О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «Тамбовский завод «Электроприбор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Электроприбор»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
1.4. ОГРН эмитента 1026801225296
1.5. ИНН эмитента 6829000109
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42221-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.elektmb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента собрание провести 19.06.2012 в помещении заводского клуба по адресу: г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 30. Время начала собрания 10—00 утра.
2.4. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования заполненные бюллетени для голосования акционер вправе направить в Общество по адресу: 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 36 или Реестродержателю – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» по адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 9-00 утра 19.06.2012
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 14.05.2012
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента 1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества.
4. О дивидендах Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8 Внесение изменений в Устав Общества.
9. Утверждение Положения о порядке проведения общих собраний акционеров открытого акционерного общества «Тамбовский завод «Электроприбор»
10. Утверждение Положения о Совете директоров открытого акционерного общества «Тамбовский завод «Электроприбор»
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Тамбовский завод «Электроприбор»
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням с 10 до 16 часов по месту нахождения Общества по адресу: г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36, а также во время проведения общего собрания акционеров – по месту его проведения
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.Б. Седых
(подпись)
3.2. Дата «16» мая 2012 г. М.П.
