«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «РОСБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1027739460737
1.5. ИНН эмитента 7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента –16 мая 2012 года.
2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 18 мая 2012 года.
3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК», дате, месте и времени его проведения.
2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК».
3. О Повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК».
4. О порядке информирования акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» и вопросах, включенных в повестку дня собрания.
5. О перечне информации, материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК».
6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» по распределению прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
7. Об определении предельных сумм по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: по сделкам по аренде нежилых помещений, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и его дочерними обществами.
8. Об определении предельных сумм по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: по сделкам по передаче в аренду нежилых помещений, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и его дочерними обществами.
9. Об определении предельной суммы по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: по договорам аренды имущества, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «ПМД Сервис».
10. Об определении предельной суммы по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: по договорам аренды автотранспортных средств, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «АВТО».
11. Об определении предельной суммы по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: по договорам аренды имущества, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «АВТО».
12. Об определении предельных сумм по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: сделок купли-продажи ценных бумаг, сделок РЕПО и сделок купли-продажи драгоценных металлов, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale.
13. Об определении предельных сумм по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: сделок купли-продажи ценных бумаг и сделок РЕПО.
14. Об определении предельной суммы по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: по депозитным операциям в рамках Генерального соглашения о депозитных операциях от 30.09.2009г. (ОАО АКБ «РОСБАНК» - депозитарий), заключенного с Societe Generale.
15. Об определении предельной суммы по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: по депозитным операциям в рамках Генерального соглашения о депозитных операциях от 24.09.2009г. (ОАО АКБ «РОСБАНК» - депонент), заключенного с Societe Generale.
16. Об определении предельной суммы по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: по конверсионным сделкам в рамках Рамочного соглашения об общих условиях проведения конверсионных операций, заключенного с Societe Generale.
17. Об определении предельной суммы по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: по договорам на перевозку наличных денег и других ценностей ОАО АКБ «РОСБАНК» и дополнительным соглашениям к ним, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и НКО «ИНКАХРАН» (ОАО).
18. Об определении предельной суммы по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: по договорам на инкассацию наличных денег и других ценностей клиентов ОАО АКБ «РОСБАНК» и дополнительным соглашениям к ним, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и НКО «ИНКАХРАН» (ОАО).
19. Об определении предельной суммы по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: по договорам на обслуживание банкоматов ОАО АКБ «РОСБАНК» и дополнительным соглашениям к ним, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и НКО «ИНКАХРАН» (ОАО).
20. Об определении предельной суммы по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: по договорам хранения дубликатов ключей и дополнительным соглашениям к ним, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и НКО «ИНКАХРАН» (ОАО).
21. Об определении предельной суммы по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: по договорам на предоставление специализированного автотранспорта с вооруженным экипажем для сопровождения представителя ОАО АКБ «РОСБАНК» с ценностями и дополнительным соглашениям к ним, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и НКО «ИНКАХРАН» (ОАО).
22. Об определении предельной суммы по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: по предполагаемым к заключению путем акцепта оферты сделкам между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale по выдаче ОАО АКБ «РОСБАНК» гарантий, контр-гарантий и аккредитивов стэнд-бай.
23. Об определении предельной суммы по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: по предполагаемым к заключению путем акцепта оферты сделкам между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale по выдаче Societe Generale гарантий, контр-гарантий и аккредитивов стэнд-бай.
24. Об определении предельной суммы по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: по предполагаемым к заключению путем акцепта оферты сделкам между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale по подтверждению аккредитивов ОАО АКБ «РОСБАНК» и выдаче по поручению ОАО АКБ «РОСБАНК» безотзывных рамбурсных обязательств.
25. Об определении предельной суммы по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: по предполагаемым к заключению путем акцепта оферты сделкам между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale по постфинансированию аккредитивов/рамбурсных обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК».
26. Об определении предельной суммы по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: по предполагаемым к заключению путем акцепта оферты сделкам между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale по выдаче и принятию безотзывных рамбурсных обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК».
27. Об определении предельной суммы по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: по предполагаемым к заключению путем акцепта оферты сделкам между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК» по выдаче гарантий, контр-гарантий и аккредитивов стэнд-бай, рамбурсных обязательств, подтверждению ОАО АКБ «РОСБАНК» аккредитивов ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК», предоставлению по просьбе ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК» отсрочки возмещения платежей, выполненных за счет средств ОАО АКБ «РОСБАНК» (постфинансирование), по аккредитивам и рамбурсным обязательствам.
28. Об определении предельной суммы по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: по Рамочному кредитному договору от 15.05.2009г., заключенному с Societe Generale.
29. Об определении предельной суммы по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: по кредитным договорам и дополнительным соглашениям к ним, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «РБ Лизинг».
30. Об определении предельной суммы по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: по договорам залога и дополнительным соглашениям к ним, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «РБ Лизинг».
31. Об определении предельной суммы по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности (договор банковского вклада, договор банковского счета, договор доверительного управления и др.) между ОАО АКБ «РОСБАНК» и членами Совета директоров и/или Правления ОАО АКБ «РОСБАНК».
32. Об определении предельной суммы по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: по Договору об общих условиях проведения операций на валютном и денежном рынках от 24.03.2009г., заключенному с ООО «Русфинанс Банк».
33. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК».
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя Правления
- член Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» _____________________ С.Е.Дегтярев
(подпись)
3.2. Дата 16 мая 2012 г. М.П.
