Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Судостроительный завод “Лотос”.
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “ССЗ “Лотос”
Место нахождения эмитента: РФ, 416111, Астраханская обл., г. Нариманов, ул. Береговая, 3.
ОГРН эмитента1023000824153
ИНН эмитента 3008003802
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45636Е
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosurelotos.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров акционерными обществами, на котором принято соответствующее решение-15 мая 2012 года
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2012 года, протокол № 13
2.3 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Утвердить:
-дату проведения годового общего собрания акционеров: 07 июня 2012 г.;
-время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час.00 мин.;
-время начала регистрации участников собрания: 10 час.00 мин;
Место проведения годового общего собрания акционеров: 416111, Астраханская обл., Наримановский р-н, г. Нариманов, ул.Береговая,3.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Одобрение сделки в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с ООО «КНРГ Проекты» договора №СП02-0861-04 на строительство сборки плавучих оснований – понтонов.
9. Одобрение сделки в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с ООО «КНРГ Проекты» договора займа №ДЗ 45-12.
10. Одобрение сделки в совершении которой имеется заинтересованность - заключение с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия проекты».
11. Одобрение сделок Общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на рыночных условиях, и в совершении которых имеется заинтересованность.
3.1. Генеральный директор ____________________________ И.В. Клементьев
(подпись)
3.2. Дата “16” мая
2012 г. М. П.
