Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество СИНТЕЛЬ
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО СИНТЕЛЬ
1.3. Место нахождения эмитента: 115093 Москва ул. Павловская 18
1.4. ОГРН эмитента: 1027700485042
1.5. ИНН эмитента: 7725056959
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04633-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.profrc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16.05.2012.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.05.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Созыв годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
3.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
7.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8.О выполнении функций счетной комиссии общества.
9.Об аудиторе Общества на 2012 г.
10.О рекомендации общему собранию акционеров по количественному и персональному составу Совета директоров.
11.О регистраторе общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор __________________Н.Я.Клешнев
3.2. Дата: «16» мая 2012 г.
