«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Центральный телеграф"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Центральный телеграф"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7
1.4. ОГРН эмитента 1027739044189
1.5. ИНН эмитента 7710146208
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00327-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.moscow.cnt.ru/investment/share_performance/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО «Центральный телеграф» решения о проведении заседания Совета директоров ОАО «Центральный телеграф»: 16 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Центральный телеграф»: 6 июня 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Центральный телеграф»:
1. О результатах исполнения бюджета Общества за 1 квартал 2012 года.
2. О результатах работы Общества по управлению существенными рисками в 1 квартале 2012 г.
3. О премировании Генерального директора за выполнение показателей бюджета за 1 квартал 2012 года.
4. О премировании членов Правления Общества за 1 квартал 2012 года.
5. О принятии решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Центел».
6. О принятии решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Открытые Коммуникации».
7. О темпе изменения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.
8. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «Центральный телеграф» по предполагаемому к заключению Дополнительному соглашению №1 к Договору аренды нежилых помещений № 1.2.1/1017 от 31 октября 2008 г. между ОАО «Центральный телеграф» и ЗАО «Открытые Коммуникации», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об определении цены (денежной оценки) выполняемых ОАО «Центральный телеграф» работ по монтажу оборудования Программно-Аппаратного Комплекса и организации временной Структурированной кабельной сети по предлагаемому к заключению Договору подряда между ОАО «Центральный телеграф» и ОАО «Ростелеком», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об определении цены (денежной оценки) выполняемых ОАО «Центральный телеграф» работ по монтажу оборудования Программно-Аппаратного Комплекса и организации временной Структурированной кабельной сети по предлагаемому к заключению Договору подряда между ОАО «Центральный телеграф» и ОАО «Ростелеком», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.В. Заболотный
(подпись)
3.2. Дата « 16 » мая 20 12 г. М.П.
