Сообщение о проведении общего собрания акционеров открытого акционерного общества научно-исследовательский и проектный институт цементной промышленности «Гипроцемент»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество научно-исследовательский и проектный институт цементной промышленности «Гипроцемент»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гипроцемент»
13 Место нахождения эмитента Россия,199053, Санкт-Петербург, ВОСредний пр, д4
14 ОГРН эмитента 1037800016407
15 ИНН эмитента 7801011279
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02689-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// wwwgiprocementnarodru
2Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения: 15 июня 2012 года
Место проведения: г Санкт-Петербург, ВО, Средний пр, д4
Время проведения: время начала годового общего собрания 10 часов 30 минут по московскому времени
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: г Санкт-Петербург, ВО, Средний пр, д4;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 15 июня 2012 года время начала регистрации акционеров 09 часов 30 минут по московскому времени
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание проводится в форме совместного присутствия;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25апреля2012года;
повестка дня общего собрания акционеров:
1 О порядке ведения общего собрания акционеров
2 Избрание счетной комиссии
3 Утверждение годового отчета Общества по итогам 2011 года
4 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
5 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011года
6 О выплате дивидендов по результатам 2011 года
7 О размере и выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизору, связанного с исполнением ими функций членов совета директоров и ревизора в 2011 году
8 Избрание членов совета директоров Общества
9 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
10 Утверждение аудитора Общества на 2012 год
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: перечень информации, включающий указанную в пункте 32 Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 года №17/пс, ст52 закона «Об акционерных обществах», а также включающий дополнительную информацию, а именно:
• повестка дня общего собрания акционеров Общества;
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
• заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества;
• проекты решений общего собрания акционеров;
• годовой отчет Общества;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
• сведения о дивидендах;
• бюллетени для голосования;
• сведения об аудиторе Общества
С дополнительной информацией, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании можно ознакомиться в период с 25 мая 2012 года по 15 июня 2012 года по адресу: Россия, 199053, г Санкт-Петербург, ВО, Средний пр, д 4 (5этаж) с 15-00 до 17-00 часов по рабочим дням, тел: 326-01-24 Ромашева ИД 328-78-81
3 Подпись
31 Генеральный директор СКДороганич
(подпись)
32 Дата “ 16 ” мая 20 12 г МП
