«О проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Инжтрансстрой»
1.3. Место нахождения эмитента 107217, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 21/1
1.4. ОГРН эмитента 1027700060520
1.5. ИНН эмитента 7701038654
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11996-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ingtransstroy.ru
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2012;
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2012;
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год, рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по итогам 2011 года (в том числе, по размеру и выплате дивидендов).
3. О результатах проверки Ревизором Общества финансово-хозяйственной деятельности и финансовой отчетности Общества за 2011 год.
4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
4.1. Определение формы проведения общего собрания акционеров.
4.2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.
4.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
4.4. Определение повестки дня общего собрания акционеров.
4.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
4.6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
5. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизоры Общества на годовом общем собрании акционеров.
6. О кандидатуре аудитора Общества.
7. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Инжтрансстрой»
(подпись)
А.Ш. Алышов
3.2. Дата “16” мая 2012г. М.П.
