«Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Инжтрансстрой»
1.3. Место нахождения эмитента 107217, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 21/1
1.4. ОГРН эмитента 1027700060520
1.5. ИНН эмитента 7701038654
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11996-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ingtransstroy.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Наблюдательного совета - 5; приняли участие в заседании - 3.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ЗАО «Инжтрансстрой» за 2011 год.
Результаты голосования: единогласно.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ЗАО «Инжтрансстрой» утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год с суммарной стоимостью активов в размере 30 824 241 тыс. рублей, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (счет прибылей и убытков) за 2011 год, в соответствии с которым чистая прибыль Общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности за 2011 год составила 100 922 тыс. рублей.
Результаты голосования: единогласно.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ЗАО «Инжтрансстрой» следующее распределение чистой прибыли ЗАО «Инжтрансстрой» по итогам 2011 года:
чистую прибыль в размере 100 922 тыс. рублей - оставить в распоряжении Общества и направить на развитие.
Результаты голосования: единогласно.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ЗАО «Инжтрансстрой» не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям ЗАО «Инжтрансстрой» по итогам 2011 года.
Результаты голосования: единогласно.
5.Принять к сведению заключение Ревизора ЗАО «Инжтрансстрой» по итогам деятельности Общества за 2011 год.
Результаты голосования: единогласно.
6. Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО «Инжтрансстрой» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
Результаты голосования: единогласно.
7. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Инжтрансстрой»: 14 июня 2012 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Инжтрансстрой»: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 21/1, комн. 919;
- время проведения годового общего собрания акционеров общества: 11.00;
- время начала регистрации лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10.00.
Результаты голосования: единогласно.
8. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Инжтрансстрой», созываемом 14 июня 2012 года: 14 мая 2012 года.
Результаты голосования: единогласно.
9. Определить повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Инжтрансстрой»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «Инжтрансстрой» за 2011 год.
2. О распределении прибыли ЗАО «Инжтрансстрой» по итогам 2011 года (в том числе, о размере и выплате дивидендов).
3. Избрание членов Наблюдательного совета ЗАО «Инжтрансстрой».
4. Избрание Ревизора ЗАО «Инжтрансстрой».
5. Утверждение аудитора ЗАО «Инжтрансстрой».
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования: единогласно.
10. Утвердить текст информационного сообщения акционерам ЗАО «Инжтрансстрой» о проведении годового общего собрания акционеров 14 июня 2012 года.
Направить текст информационного сообщения акционерам ЗАО «Инжтрансстрой» о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами не позднее 24 мая 2012 года.
Результаты голосования: единогласно.
11. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Инжтрансстрой», созываемом 14 июня 2012 года, при подготовке к проведению этого собрания:
- годовой отчет ЗАО «Инжтрансстрой» за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ЗАО «Инжтрансстрой» за 2011 год, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Инжтрансстрой» за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизоры ЗАО «Инжтрансстрой»;
- сведения об аудиторе;
- проекты решений годового общего собрания акционеров ЗАО «Инжтрансстрой».
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе знакомиться с 25 мая 2012 г. по 13 июня 2012 г. по рабочим дням с 13 до 16 часов по адресу: 107217 г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 21/1, комн. 919, а также 14 июня 2012 года в месте проведения годового общего собрания акционеров с 10.00 часов до момента окончания годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования: единогласно.
12. Поручить:
Вииес Асте Раоуловне председательствовать на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Инжтрансстрой», созываемом 14 июня 2012 года;
Семеновой Ирине Юрьевне, исполнять обязанности секретаря на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Инжтрансстрой»», созываемом 14 мая 2012 года.
Результаты голосования: единогласно.
13. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ЗАО «Инжтрансстрой» на годовом общем собрании акционеров Общества 14 июня 2012 года:
Алышов Али Ширин оглы
Дунаева Евгения Владимировна
Масляева Надежда Игоревна
Панкин Игорь Владимирович
Сурвилло Татьяна Геннадиевна.
Результаты голосования: единогласно.
14. Утвердить следующую кандидатуру для голосования по выборам в Ревизоры ЗАО «Инжтрансстрой» на годовом общем собрании акционеров 14 июня 2012 года:
Зузик Денис Владимирович.
Результаты голосования: единогласно.
15. Рекомендовать для утверждения на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Инжтрансстрой» следующих аудиторов:
- Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРОЭК» (ИНН 7736130548, ОГРН 1027700454165, место нахождения: 119313 г. Москва, Ленинский проспект, 95);
- Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая фирма «ПромСтройФинанс» (ЗАО «АКФ «ПромСтройФинанс») (место нахождения: 103064 г. Москва, Басманный тупик, 6а, почтовый адрес: 129090 г. Москва, Грохольский пер., д. 32, ИНН 7701014413, ОГРН 1027739052758).
Результаты голосования: единогласно.
16. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Инжтрансстрой», созываемом 14 июня 2012 года.
Результаты голосования: единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2012 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2012, протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Инжтрансстрой»
(подпись)
А.Ш. Алышов
3.2. Дата “16” мая 2012г.
М.П.
