Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»
1.3. Место нахождения эмитента: 620075, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д.7
1.4. ОГРН эмитента: 1026600001955
1.5. ИНН эмитента: 6608001425
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kubank.ru/
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16.05.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.05.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
«1.О рассмотрении Изменения № 4 в План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.
2. О рассмотрении Изменения № 2 в Положение о порядке разработки, согласования, утверждения, пересмотра, проверки (тестирования) плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.
3. О рассмотрении Изменения № 1 к Положению о взаимодействии головного банка и структурных подразделений при проведении проверок органами государственного контроля (надзора), органами банковского надзора, ревизионной комиссией и аудиторскими организациями.
4. О рассмотрении Изменения № 2 к Правилам внутреннего контроля, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА».
5.О рассмотрении Изменения № 2 в Положение по организации управления рыночным риском.
6.О рассмотрении Изменения № 2 к Положению по организации управления страновым риском и риском неперевода средств.
7.О рассмотрении Изменения № 3 в Положение по организации управления и контроля валютных рисков.
8.О рассмотрении Изменения № 4 к Методике расчета совокупного риска ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА».
9.О рассмотрении Изменения № 2 в Положение о совершении сделок со связанными с банком лицами.
10.О рассмотрении Изменения № 2 к Положению по организации управления кредитным риском.
11.О рассмотрении Изменения № 1 к Положению об информационной политике ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА».
12.О рассмотрении Положения о предотвращении и урегулировании конфликтов интересов, соблюдении принципов профессиональной этики в ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА».
13.О списании с баланса Банка безнадежной задолженности за счет сформированных резервов.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» С.В. Грудин
3.2. Дата: 16.05.2012 г.
