о существенном факте « О созыве годового Общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Инжтрансстрой»
1.3. Место нахождения эмитента 107217, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 21/1
1.4. ОГРН эмитента 1027700060520
1.5. ИНН эмитента 7701038654
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11996-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ingtransstroy.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения собрания: 14 июня 2012 г.;
место проведения собрания: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 21/1, комн. 919;
время проведения собрания: 11.00 час.;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10.00 час.;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 14 мая 2012 г.;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «Инжтрансстрой» за 2011 год.
2. О распределении прибыли ЗАО «Инжтрансстрой» по итогам 2011 года (в том числе, о размере и выплате дивидендов).
3. Избрание членов Наблюдательного совета ЗАО «Инжтрансстрой».
4. Избрание Ревизора ЗАО «Инжтрансстрой».
5. Утверждение аудитора ЗАО «Инжтрансстрой».
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе знакомиться с 25 мая 2012 г. по 13 июня 2012 г. по рабочим дням с 13 до 16 часов по адресу: 107217 г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 21/1, комн. 919, а также 14 июня 2012 года в месте проведения годового общего собрания акционеров с 10.00 часов до момента окончания годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Инжтрансстрой»
(подпись)
А.Ш. Алышов
3.2. Дата “16” мая 2012г.
М.П.
