СООБЩЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ
О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Васильевский Мох»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Васильевский Мох»
13 Место нахождения эмитента 170517, Тверская обл, Калининский р-н, посВасильевский Мох, улЛенина, д3
14 ОГРН эмитента 1026900567748
15 ИНН эмитента 6924002480
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwaoreestrru
2 Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров
Дата проведения заседания совета директоров –25042012 года;
Дата составления и № протокола –26042012 года № 4;
Содержание решения: созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Васильевский Мох» в форме собрания 25 мая 2012 г 11 час 00 мин часов по адресу: Тверская обл, п Васильевский Мох, ул Ленина, д3
С повесткой дня:
1 Утверждение годового отчета за 2011год;
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год;
3 Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2011 года;
4 О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
5 Избрание членов Совета директоров Общества;
6 Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7 Утверждение аудитора Общества;
8 О прекращении полномочий управляющей компании Общества
9 О назначении Генерального директора Общества
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) по повестке дня общего собрания акционеров в рабочие дни (понедельник - пятница) с 10 до 16 часов в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 170517, п Васильевский Мох, Тверская область, Калининский район, ул Ленина, д3
3 Подпись
31 Управляющий директор ОАО «Васильевский Мох»
(действующий на основании доверенности)
Цецер НП
