о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество (холдинг) «Спецстройматериалы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО (холдинг) «Спецстройматериалы»
1.3. Место нахождения эмитента 115191, г.Москва, Холодильный переулок д.3а
1.4. ОГРН эмитента 1027700054568
1.5. ИНН эмитента 7726067008
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07980-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25875
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента:
«15» мая 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
«15» мая 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Избрание Председателя Совета директоров ОАО (холдинг) «Спецстройматериалы».
2.Предварительное утверждение Годового отчета ОАО (холдинг) «Спецстройматериалы» за 2011 финансовый год.
3.О рекомендациях по распределению убытков, полученных ОАО (холдинг) «Спецстройматериалы» в 2011 году, по размеру дивиденда по акциям ОАО (холдинг) «Спецстройматериалы» и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Р. Халилов
ОАО (холдинг) «Спецстройматериалы»
3.2. Дата “15” мая 2012 г.
