1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Уральская горно-металлургическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УГМК», ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Пышма
1.4. ОГРН эмитента 1026600727713
1.5. ИНН эмитента 6606013640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30909-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ugmk.com/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – имеется, результаты голосования по вопросам о принятии решений – все решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «УГМК». Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «УГМК» в 2012 году в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2. Определить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «УГМК»: 29 июня 2012 года по адресу: город Верхняя Пышма Свердловской области, ул. Ленина, дом 1, комната 1222. Начало собрания в 12 часов 00 минут. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в 11 часов 00 минут.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «УГМК», составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 15 мая 2012 года.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «УГМК», назначенного на 29.06.2012г.:
1. Утверждение годового отчета ОАО «УГМК» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «УГМК».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «УГМК».
5. Утверждение аудитора ОАО «УГМК».
5. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «УГМК» и бюллетени для голосования направить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручить под роспись в срок до 9 июня 2012 года.
6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «УГМК»:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
С информацией при подготовке к собранию можно ознакомиться с 9 июня 2012 года в рабочие дни по адресу: г. Верхняя Пышма Свердловской области, ул. Ленина, д. 1, ком. 1222. Контактный телефон (34368) 9-67-73.
7. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина – 1, ОАО «УГМК».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2012 г., б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Козицын
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г. М.П.
