“О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “КАНАТ”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “КАНАТ”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Санкт-Петербург, 197110, Петровский пр., дом 20
1.4. ОГРН эмитента 1027806857693
1.5. ИНН эмитента 7813054069
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00830-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kanatspb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента : собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 05 мая 2012 года, собрание проходило в помещении предприятия по адресу: Санкт-Петербург, Петровский пр., дом 20, 9:00.
2.3. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КАНАТ».
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков ОАО «КАНАТ» по результатам 2011 года, о дивидендах.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества, итоги голосования, ЗА – 129861 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 337 голосов.
6. Принятие решения об обращении, в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу. Результаты голосования: ЗА – 130083 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов. Принятое решение – Определить следующий порядок ведения годового общего собрания:
- Председателем годового общего собрания акционеров считать назначенным Генерального директора ОАО «КАНАТ» Судакова А. И. ;
- Секретарем годового общего собрания акционеров считать назначенным Малевича С. В.;
- По первому вопросу выступает председатель Генеральный директор.
Время выступления до 3 минут.
После выступления вопрос ставиться на голосование.
Подсчет голосов по данному вопросу производит Регистратор.
Объявляются результаты голосования.
- Председатель собрания продолжает вести собрание:
- По второму вопросу повестки дня выступает Генеральный директор Судаков А. И.
Время выступления до 10 минут.
Вопрос ставиться на голосование.
- По третьему вопросу повестки дня выступает Генеральный директор Судаков А. И.
Время выступления до 3 минут.
После обсуждения производится голосование.
- По четвертому пятому и шестому вопросам повестки дня выступает Генеральный директор Судаков А. И.
Время выступления до 5 минут.
После выступления по шестому вопросу, проходит обсуждение. Время обсуждения не более 10 минут.
После каждого обсуждения производится голосование по рассматриваемому вопросу.
- Итоги голосования по вопросам со второго по шестой и Решения, принятые на годовом собрании, оглашаются на настоящем общем собрании сразу же после окончания подсчета голосов по последнему вопросу повестки дня;
- После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, и до начала подсчета голосов лицам, зарегистрировавшимся для участия в годовом общем собрании, но не проголосовавшим до этого, предоставляется 15 минут для осуществления голосования.
2. По второму вопросу – результат голосования: ЗА – 130083 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов. Принятое решение - годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков ОАО «КАНАТ» по результатам 2011 года – утвердить. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
3. По третьему вопросу – результат голосования: Игнатьев Дмитрий Иванович – ЗА – 28 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов, Суслов Михаил Владимирович – ЗА – 131803 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов, Румянцев Александр Викторович – ЗА – 131775 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов, Судаков Алексей Игоревич – ЗА – 132143 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов, Сырников Николай Иванович – ЗА – 131775 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов, Барауничева Валентина Александровна – ЗА – 368 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов, Александров Борис Геннадьевич – ЗА – 122180 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов, Макаров Юрий Валерьевич – ЗА – 340 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов.
Избраны в Совет директоров ОАО «КАНАТ»: Александров Борис Геннадьевич, Румянцева Александра Викторовича, Судакова Алексея Игоревича, Сырникова Николая Ивановича, Суслов Михаил Владимирович.
4. По четвертому вопросу – результаты голосования - Красноперова Вера Николаевна – ЗА – 130083 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов, Антропова Анна Валерьевна – ЗА – 130083 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов, Высоцкая Елена Александровна – ЗА – 130083 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов. Избраны в Ревизионную комиссию: Красноперова Вера Николаевна, Антропова Анна Валерьевна, Высоцкая Елена Александровна.
5. По пятому вопросу – результаты голосования - ЗА – 130083 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов. Утвердить аудитором ОАО «КАНАТ» на 2012 год ООО «Агентство «Бизнес-Проект»
6. По шестому вопросу – результаты голосования - ЗА – 130083 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов. Обратиться, в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 12 мая 2012 года, протокол № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Судаков А. И.
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” мая 20 12 г. М.П.
