Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Оренбургская геофизическая экспедиция"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Оренбургская геофизическая экспедиция"
1.3. Место нахождения эмитента: 460027, г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 14
1.4. ОГРН эмитента: 1025601026274
1.5. ИНН эмитента: 5610043205
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00683-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.centr-invest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Оренбургская геофизическая экспедиция»: 15 мая 2012 г.
Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров: 15 мая 2012 г. , протокол б/н.
Содержание повестки дня:
1. О созыве годового Общее собрание акционеров Общества.
Решили:
1.Созвать годовое Общее собрание акционеров 19 июня 2012г. в форме собрания (совместного присутствия).
2. Утвердить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Беляевская, 14.
3. Утвердить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества : начало собрания – 10 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания – 09 часов 30 минут.
4. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества - 15 мая 2012г.
5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об избрании членов Счетной комиссии Общества;
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года ( в том числе о выплате дивидендов);
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Об утверждении аудитора Общества.
6. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, поставленным на голосование – Приложение №1.
7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества – Приложение №2
8. Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров направить заказным письмом или вручить каждому из акционеров под роспись не позднее 29 мая 2012 г.
9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров:
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе аудиторское заключение;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатах в члены Счетной комиссии, в члены Совета директоров и в члены Ревизионной комиссии Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества;
- информация о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
10. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров и информацией (материалами) к годовому Общему собранию акционеров:
С материалами к годовому Общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Беляевская, 14 в период с 30 мая 2012 года по 18 июня 2012 года в рабочие дни с 09.00 часов до 16.00 часов по местному времени; и 19 июня 2012 года с 09.00 часов до окончания годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества – Приложение №3.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор Мустафин И.Р.
3.2. Дата: 16.05.2012 года
