1) «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»;
2) «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»;
3) «О дате, на которую составляется список владельцев эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Промэнергоремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ПЭР»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 153000, г. Иваново, ул. Степанова, д.5
1.4. ОГРН эмитента 1023700527971
1.5. ИНН эмитента 3731000273
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15353-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestinfo.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Наблюдательного совета ЗАО «ПЭР»: 4 мая 2012 г.
На заседании присутствуют члены Наблюдательного Совета:
1. Вострякова Т.Н.
2. Давидовский М.Н.
3. Михайлов В.А.
4. Михайлова Р.А.
5. Романова В.В.
Кворум есть. Заседание правомочно.
Повестка дня:
1. Утверждение кандидатов в Наблюдательный Совет Закрытого Акционерного Общества
«Промэнергоремонт».
2. Утверждение кандидатов в Ревизионную комиссию Закрытого Акционерного Общества
«Промэнергоремонт».
3. Об очередном годовом собрании акционеров Закрытого Акционерного Общества
«Промэнергоремонт».
4. О дивидендах.
5. О поощрении членов Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
7. Определение срока закрытия реестра акционеров Закрытого Акционерного Общества
«Промэнергоремонт».
8. Утверждение аудитора общества.
Содержание решений, принятого Наблюдательным советом ЗАО «ПЭР»:
1. Утвердить следующих кандидатов на должности членов Наблюдательного Совета:
1. Вострякова Тамара Николаевна
2. Давыдовский Михаил Николаевич
3. Михайлов Валерий Александрович
4. Михайлова Роза Александровна
5. Романова Валентина Васильевна
2. Утвердить следующих кандидатов на должности членов Ревизионной комиссии:
Кадушкина Елена Петровна
Макарова Наталья Вячеславовна
Швецова Татьяна Анатольевна
3. Провести Очередное годовое собрание акционеров 5 июня 2012 года по адресу: г. Иваново, ул. Багаева, д. 7.
Начало регистрации: 9 часов 00 мину.
Начало собрания: 9 часов 30 минут.
Утвердить следующую повестку дня очередного собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Промэнергоремонт»:
1. Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе
отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
2. О дивидендах.
3. О поощрении членов Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии.
4. Избрание членов Наблюдательного Совета.
5. Избрание Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
4. Начислить дивиденды по привилегированным акциям за 2011 год в размере 10% от номинальной стоимости акции. Дивиденды по обыкновенным акциям не начислять.
5. Внести в бюллетень для голосования на отчетном собрании акционеров по вопросу повестки дня «О поощрении членов Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии» следующую формулировку: «Утвердить поощрительные выплаты по итогам 2011 года Наблюдательному Совету 14500 рублей и Ревизионной комиссии 3500 рублей».
6. Опубликовать сообщение о проведении общего годового собрания акционеров закрытого акционерного общества «Промэнергоремонт» в газете «Рабочий край» до 13 мая 2012 года
7. Закрыть реестр акционеров общества ЗАО «ПЭР» на 4 мая 2012 года..
Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату:
Выпуск 1: акции обыкновенные именные, регистрационный номер: 33-1-00203
Выпуск 2: акции обыкновенные именные, регистрационный номер: 33-1-00204
Выпуск 3: акции обыкновенные именные, регистрационный номер: 33-1-00318
8. Внести на обсуждение годового общего собрания закрытого акционерного
общества «Промэнергоремонт» аудитора ООО «Финсервис».
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ЗАО «ПЭР»: протокол № 2 от 04.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) И.К.Шпагин
3.2. Дата “ 05 ” мая 20 12 г. М.П.
