«О принятых советом директоров эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Апрелевский Экспериментальный Завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭЗАП»
1.3. Место нахождения эмитента 143362, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Апрелевская, д. 65
1.4. ОГРН эмитента 1035005902117
1.5. ИНН эмитента 5030007066
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 48-1П-1209
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ezap.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 15 мая 2012 г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 15 мая 2012 г., протокол №1/с;
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЭЗАП».
2. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ЭЗАП» в форме совместного присутствия акционеров.
3. Определить дату годового общего собрания ОАО «Апрелевский экспериментальный завод» на 14 часов 20 июня 2012 г. по адресу: 143360 Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Апрелевская, д.65
4. Регистрацию участников годового общего собрания производить с 13 часов 00 минут 20 июня 2012 г. по адресу: 143360 Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Апрелевская, д.65.
5. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЭЗАП», по состоянию на 17 мая 2012 г.
6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЭЗАП»:
- Определение порядка ведения общего собрания акционеров
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
- Принятие решения об освобождении от обязанности по раскрытию информации Общества.
- Избрание (утверждение) генерального директора Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Избрание счетной комиссии Общества.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 1).
8. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания, направляемый акционерам заказным письмом.
9. Утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам общества в порядке подготовки к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, отчет о прибылях и убытках за 2011 г.
2. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.
3. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.
4. Сведения о кандидате на должность генерального директора Общества, о кандидатах в члены Совета Директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, а также информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.
5. Годовой отчет Общества за 2011 год.
6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества, полученной в 2011 году.
7. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
8. Настоящий протокол Совета директоров.
10. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Апрелевский экспериментальный завод» дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Апрелевский экспериментальный завод», государственный регистрационный номер выпуска 48-1П-1209 за 2011 г. не выплачивать, прибыль не распределять.
11. Утвердить филиал "Реестр-Герма" ОАО "Реестр" в качестве специализированного регистратора, ведущего реестр акционеров ОАО «Апрелевский экспериментальный завод».
12. Вынести на утверждение годовым общим собранием акционеров аудитора ОАО «ЭЗАП» на 2012 год: ООО «Аудиторская фирма АТОЛЛ-АФ».
13. Назначить Секретарем общего собрания акционеров Бедова М.С.
14. Подготовку проведения годового общего собрания акционеров и документарного оформления его итогов поручить генеральному директору ОАО «ЭЗАП».
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «ЭЗАП» __________________ В.К. Пронин
(подпись)
Дата: «15» мая 2012 г. М.П.
