«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Дагестанская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д.73
1.4. ОГРН эмитента 1050562009926
1.5. ИНН эмитента 0541031172
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 55094-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.dagesk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года.
2. Об утверждении Отчёта Управляющей организации о соответствии фактически произведённых и документально подтверждённых затрат смете на 4 квартал 2011 года.
3. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2011 года.
4. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2011 год.
5. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 года.
6. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» на 2012 год.
7. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год.
8. Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о работе Центрального закупочного органа Общества.
10. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору №696/2011-ДЭСК от 15.12.2011 на оказание консалтинговых услуг между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об участии Общества в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл).
12. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.02.2012.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» ________________________Г. И. Галипов
(на основании Доверенности от «01» января 2012г. № 06) (подпись)
3.2. Дата «16» мая 2012 г.
М.П.
