1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Автоколонна № 1152"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоколонна № 1152"
1.3. Место нахождения эмитента: 248018, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе д.20
1.4. ОГРН эмитента: 1024001426569
1.5. ИНН эмитента: 4029000360
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07798-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.users.kaluga.ru/auto1152
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета
директоров эмитента: 16.05.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21.05.2012 г. в 9.00 час.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1) О предварительном утверждении годового отчета общества за 2011 год;
2) О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и
убытках общества, распределение прибыли и убытков, в т.ч. о дивидентах за 2011 год.
3) О предварительном утверждении независимого аудитора эмитента.
2.4. О созыве общего годового собрания акционеров эмитента:
- утверждение формы проведения общего собрания ( собрание (совместное присутствие) или
заочное голосование);
- определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- утверждение формы голосования;
- определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор ОАО "Автоколонна № 1152" Длугунович А.А.
3.2. Дата: 16.05.2012 г.
