об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество
"Аква-Сервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Аква-Сервис"
1.3. Место нахождения эмитента 644105 Россия, г.Омск, 22 Партсъезда, д. 100 А
1.4. ОГРН эмитента 1025500745984
1.5. ИНН эмитента 5503038708
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01017-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.alor-omsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров: 5 человек.
Присутствовали на заседании: 5 человек. Кворум составляет 100 %.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить:
• Форму проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
• Дату проведения годового общего собрания акционеров: 14.06.2012 г.
• Время проведения собрания: 14.00 часов;
• Место проведения собрания: г. Омск, ул. 22 Партсъезда 100 А
• Время начала регистрации: 13.30 часов.
• Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 16.05.2012 г.
Итоги голосования: «ЗА» -5 голоса (100%); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Избрание счетной комиссии Общества.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение Аудитора Общества
6) Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставлении информации, предусмотренной Законодательством РФ о ценных бумагах.
Итоги голосования: «ЗА» -5 голоса (100%); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
3.Уведомление акционерам о проведении общего собрания акционеров направить заказными письмами по адресу, имеющемуся в реестре акционеров либо вручить под роспись
Итоги голосования: «ЗА» -5 голоса (100%); «ПРОТИВ»-нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет
4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию, проекты решений общего собрания акционеров, рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, и/или убытков по результатам финансового года, сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
Ознакомиться с информацией можно в период с 24 мая по 14 июня 2012 года (включительно) по адресу: г. Омск, ул. 22 Партсъезда 100 А.(кабинет генерального директора).
Итоги голосования: «ЗА» -5 голоса (100%); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Земерова Ирина Владимировна
2. Земеров Николай Александрович
3. Канунникова Евгения Владимировна
4. Самсонов Владимир Валентинович
5. Шулинин Владимир Анатольевич
Итоги голосования: «ЗА» -5 голоса (100%); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
6. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
1. Канунников Егор Сергеевич
2. Самсонова Ольга Александровна
3. Трубина Лариса Алексеевна
Итоги голосования: «ЗА» -5 голоса (100%); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
7. Включить в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора – Гаранину Светлану Александровну.
Итоги голосования: «ЗА» -5 голоса (100%); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
8. Выполнение функций счетной комиссии поручить регистратору – филиалу «ОРК-Омск» ОАО «Объединенная регистрационная компания».
Генеральному директору Самсонову В.В. заключить с регистратором договор на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии, подготовке документов и ведению годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования: «ЗА» -5 голоса (100%); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
9. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Рекомендовать общему собранию акционеров ввиду отсутствия прибыли дивиденды по итогам отчетного года не выплачивать.
Итоги голосования: «ЗА» -5 голоса (100%); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
10. Утвердить разработанные, формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания.
Итоги голосования: «ЗА» -5 голоса (100%); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2012г. № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Самсонов
ОАО "Аква-Сервис" (подпись)
3.2. Дата " 11 " мая 20 12 г. М.П.
