1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГПНИИ-5»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Санкт-Петербург, Выборгская наб., дом 61, лит. А, корп. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027807560880
1.5. ИНН эмитента 7814027163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03343-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gpnii-5.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 15 мая 2012 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 18 мая 2012 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Утверждение рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли по результатам 2011 года, в том числе по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов для Годового общего собрания акционеров ОАО «ГПНИИ-5».
2. Предварительное утверждение Советом директоров Годового отчета ОАО «ГПНИИ-5» за 2011 год.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии ОАО «ГПНИИ-5».
4. Определение формы проведения Годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).
5. Определение даты, места, времени проведения Годового общего собрания акционеров.
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров и списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям.
7. Определение порядка уведомления акционеров (формы письменного сообщения) о проведении Годового общего собрания акционеров.
8. Формирование перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров.
10. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров:
- Утверждение счетной комиссии Общества;
- Утверждение Годового отчета Общества;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год;
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год;
- О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров;
- Избрание членов Совета директоров Общества;
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- Утверждение аудитора Общества.
- Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества;
- Принятие решения об обращении в Федеральную службу по финансовым рынкам России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
11. Утверждение предложенных акционерами кандидатур в Совет директоров Общества.
12. Утверждение предложенных акционерами кандидатур в Ревизионную комиссию Общества.
13. Утверждение кандидатуры аудитора Общества.
14. Формирование счетной комиссии.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 24 мая 2012 года.
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на Годовом общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 год.
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на Годовом общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов:
привилегированные акции;
обыкновенные акции.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Завалко А.А.
(подпись)
3.2. Дата «16» мая 2012 г. М.П.
