1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эми-тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Весна»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Весна»
13 Место нахождения эмитента 625035 Тюменская область г Тюмень ул Республики, 194/4
14 ОГРН эмитента 1027200794477
15 ИНН эмитента 7203003828
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31537-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwelitclubru
ПРОТОКОЛ № 36заседания Совета директоров ОАО «Весна»
г Тюмень 14 мая 2012 гул Республики, 194/4
ПРИСУТСТВОВАЛИ:Ботова ВГ – Председатель Совета директоровЧлены Совета директоров:Зырянова ЛАШеховцова ТН – секретарь Клочкова НА – Генеральный директор ОАО «Весна»Повестка дня:1 Проведение очередного общего собрания акционеров ОАО «Весна»11 Определение даты, места, времени проведения собрания акционеров;12 Определение даты составления списка акционеров;13 Определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания;14 Определение перечня информации, предоставляемой для ознакомления акционерам2 Утверждение повестки дня собрания3 Утверждение отчета Генерального директора общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год4 Предложения по составу Совета директоров5 Предложения по составу ревизионной комиссии6 Предложения по составу счетной комиссии7 Предложения по аудитору8 Предложения по форме и тексте бюллетеня9 Утверждение размера выплат социального характера из средств предприятия10 Утверждение перечня должностей и продолжительности дополнительного оплачиваемого отпуска, предоставляемого работникам ОАО «Весна»1 СЛУШАЛИ члена Совета директоров Шеховцову ТН: 11 Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Весна» в очной форме14 июня 2012 г по адресу: г Тюмень ул Республики, 194/4 в 15-00 час Начало регистрации в 14-00 час12 Составить список акционеров, участвующих в собрании по состоянию на 14 мая 2012 г13 О собрании каждому акционеру, не являющемуся работником ОАО «Весна» сообщить письменно заказным письмом с уведомлением; работающим в ОАО «Весна» акционерам сообщить о собрании путем вручения уведомления под роспись
14Информацию об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2011 г (годовой отчет за 2011 г) предоставить акционерам по их требованиюПРОГОЛОСОВАЛИ:«за» - единогласноРЕШИЛИ: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Весна» 14 июня 2012 г в 15-00 часов в очной форме по адресу: г Тюмень ул Республики, 194/4; Начало регистрации в 14-00 часСоставить список акционеров, участвующих в собрании на 14 мая 2012 г О собрании каждому акционеру, не являющемуся работником ОАО «Весна» сообщить письменно заказным письмом с уведомлением; работающим в ОАО «Весна» акционерам сообщить о собрании путем вручения уведомления под росписьГодовой отчет за 2011 г предоставлять акционерам для ознакомления по их требованию2 В соответствии с Законом «Об акционерных обществах» предлагается следующая повестка дня собрания:1) утверждение порядка ведения собрания; 2) отчет Генерального директора ОАО «Весна» о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2011 г;3) заключение ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности общества в 2011 г;4) утверждение годового отчета ОАО «Весна» за 2011 г, годовой бухгалтерской отчетности (Формы № 1, 2), приложения к годовой бухгалтерской отчетности (Формы № 3, 4, 5);5) выборы членов Совета директоров;6) выборы членов ревизионной комиссии;7) утверждение состава счетной комиссии;8) утверждение аудитора;Поступило предложение: повестку дня собрания утвердитьПРОГЛОСОВАЛИ:«за» - единогласноРЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня собрания:1) утверждение порядка ведения собрания; 2) отчет Генерального директора ОАО «Весна» о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2011 г;3) заключение ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности общества в 2011 г;
4) утверждение годового отчета ОАО «Весна» за 2011 г, годовой бухгалтерской отчетности (Формы № 1, 2), приложения к годовой бухгалтерской отчетности (Формы № 3, 4, 5);5) выборы членов Совета директоров;6) выборы членов ревизионной комиссии;7) утверждение состава счетной комиссии;8) утверждение аудитора 3 СЛУШАЛИ отчет Генерального директора ОАО «Весна» Клочковой НА о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2011 г (отчет прилагается)ПРЕДЛОЖЕНО: Отчет утвердитьПРОГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно РЕШИЛИ: Отчет Генерального директора ОАО «Весна» о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2011 году утвердить4 В связи с тем, что не поступило никаких предложений по кандидатурам в состав Совета директоров ОАО «Весна», предлагается включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры:1) Крымова ИВ – портной ателье «Северянка»2) Ботова ВГ – акционер3) Шеховцова ТН – зам Генерального директора ОАО «Весна»4) Зырянова ЛА – зав ателье «Незабудка»5) Клочкова НА – Генеральный директор ОАО «Весна»ПРОГОЛОСОВАЛИ:За Крымову ИВ «за» - единогласноЗа Ботову ВГ «за» - единогласноЗа Шеховцову ТН «за» - единогласноЗа Зырянову ЛА «за» - единогласноЗа Клочкову НА «за» - единогласноРЕШИЛИ: Рекомендовать для избрания в Совет директоров ОАО «Весна» следующие кандидатуры: Крымову ИВ, Ботову ВГ, Шеховцову ТН, Зырянову ЛА, Клочкову НА5 ПРЕДЛОЖЕНО: В состав ревизионной комиссии включить следующие кандидатуры:1) Киселева ТИ2) Суслова ГГ3) Исупова НК
ПРОГОЛОСОВАЛИ:за Киселеву ТИ - единогласноза Суслову ГГ - единогласноза Исупову НК - единогласноРЕШИЛИ: В состав ревизионной комиссии включить следующие кандидатуры:1) Киселева ТИ2) Суслова ГГ3) Исупова НК6 ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать счетную комиссию в следующем составе:1) Седых АА2) Фалько ЛН3) Пермящукова ГНПРОГОЛОСОВАЛИ:«за» - единогласноРЕШИЛИ: Рекомендовать собранию счетную комиссию в составе 3-х человек: Седых ААФалько ЛНПермящукова ГН7 ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить для проведения аудиторских проверок ООО «Аудит Финанс Групп» (лицензия на право осуществления аудиторской деятельности № Е 009149 выдана Министерством финансов, приказ № 332 от 30062008 г, номер регистрационного свидетельства 1087232011272 от 19032008 г)ПРОГОЛОСОВАЛИ:«за» - единогласноРЕШИЛИ: Утвердить для проведения аудиторских проверок на 2012 год ООО «Аудит Финанс Групп»8 Обсудили перечень вопросов, которые необходимо включить в бюллетень для голосованияПРЕДЛОЖЕНО: включить в бюллетень для голосования следующие вопросы:1) утверждение годового отчета;2) избрание членов Совета директоров;3) избрание членов ревизионной комиссии;4) выборы членов счетной комиссииБюллетень выдавать каждому акционеру при регистрации с указанием количества голосующих акций
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласноРЕШИЛИ: Включить в бюллетень:1) утверждение годового отчета;2) избрание членов Совета директоров;3) избрание членов ревизионной комиссии;4) выборы членов счетной комиссииБюллетень выдавать каждому акционеру при регистрации с указанием количества голосующих акций9 СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «Весна» Клочкову НАПредложено утвердить размер выплат из средств предприятия согласно приложения № 1ПРОГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласноРЕШИЛИ: Утвердить размер выплат социального характера из средств предприятия согласно приложения № 110 ПРЕДЛОЖЕНО утвердить перечень должностей и продолжительности дополнительного оплачиваемого отпуска согласно приложения № 2ПРОГОЛОСОВАЛИ:«За» - единогласноРЕШИЛИ: Утвердить перечень должностей и продолжительности дополнительного оплачиваемого отпуска согласно приложения № 2
Председатель Совета директоров ВГ Ботова
Секретарь ТН Шеховцова
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО «Весна» НА Клочкова
(подпись)
32 Дата 14052012 г М П
