"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Апрелевский Экспериментальный Завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭЗАП»
1.3. Место нахождения эмитента 143362, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Апрелевская, д. 65
1.4. ОГРН эмитента 1035005902117
1.5. ИНН эмитента 5030007066
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 48-1П-1209
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ezap.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 июня 2011 года, Московская область, Наро-Фоминский район, город Апрелевка, ул. Апрелевская, д. 65.
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 8 375.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании на 12 час. 30 мин. – время открытия собрания: 4 628 от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Кворум собрания имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе счета прибыли и убытков Общества за 2010 год».
Результаты голосования:
“ЗА” – 4 628 голоса.
“Против”- нет голосов.
“Воздержался”- нет голосов.
Второй вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Принятие решения о выплате дивидендов по итогам работы в 2010 году».
Результаты голосования:
Итоги голосования:
“ЗА” – 4 628 голоса.
“Против”- нет голосов.
“Воздержался”- нет голосов.
Третий вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание (утверждение) Генерального директора Общества».
Результаты голосования:
Итоги голосования:
“ЗА” – 4 628 голоса.
“Против”- нет голосов.
“Воздержался”- нет голосов.
Четвертый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества».
Результаты кумулятивного голосования:
1. По кандидатуре – Бедов Михаил Сергеевич
«ЗА» - 4 628 голоса.
2. По кандидатуре – Пронин Владимир Кузьмич
«ЗА» - 4 628 голоса.
3. По кандидатуре – Пискунов Юрий Семенович
«ЗА» - 4 628 голоса.
4. По кандидатуре – Ветров Вячеслав Николаевич
«ЗА» - 4 628 голоса.
5. По кандидатуре – Ревокатов Петр Олегович
«ЗА» - 4 628 голоса.
«ПРОТИВ ВСЕХ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ » - нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - нет
Пятый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание Ревизионной комиссии Общества»
Результаты голосования:
1. По кандидатуре – Анашкина Елена Ивановна
«ЗА» - 4 628 голоса.
2. По кандидатуре – Жаворонков Сергей Николаевич
«ЗА» - 4 628 голоса.
3. По кандидатуре – Павленко Евгений Анатольевич
«ЗА» - 4 628 голоса.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - нет
Шестой вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение Аудитора Общества»
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 628 голоса.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - нет
Седьмой вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание Счетной комиссии».
Результаты голосования:
1. По кандидатуре – Сироткина Зинаида Андреевна
«ЗА» - 4 628 голоса.
2. По кандидатуре – Карпяк Наталья Николаевна
«ЗА» - 4 628 голоса.
3. По кандидатуре – Бедова Евгения Сергеевна
«ЗА» - 4 628 голоса.
4. По кандидатуре – Клюева Ирина Анатольевна
«ЗА» - 4 628 голоса.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - нет
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе счета прибыли и убытков Общества за 2010 год.
2) Дивиденды по итогам работы в 2010 году не выплачивать.
3) Избрать (утвердить) Генеральным директором Общества Пронина Владимира Кузьмича.
4) Утвердить Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Бедов Михаил Сергеевич;
2. Пронин Владимир Кузьмич;
3. Пискунов Юрий Семенович;
4. Ветров Вячеслав Николаевич;
5. Ревокатов Петр Олегович.
5) Утвердить Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Анашкина Елена Ивановна;
2. Жаворонков Сергей Николаевич;
3. Павленко Евгений Анатольевич.
6) Утвердить аудитора Общества — ООО «Аудиторская фирма АТОЛЛ-АФ».
7) Утвердить Счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Сироткина Зинаида Андреевна;
2. Карпяк Наталья Николаевна;
3. Бедова Евгения Сергеевна;
4. Клюева Ирина Анатольевна.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 21.06.2011
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «ЭЗАП» __________________ В.К. Пронин
(подпись)
Дата: «21» июня 2011 г. М.П.
