о существенных фактах - отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента, а именно:
• об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом,
• о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента,
• о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты,
• об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Нефтемаркет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нефтемаркет»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Чита
1.4. ОГРН эмитента 1027501152601
1.5. ИНН эмитента 7535002680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0035-а
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.neftemarket.com/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета составил 62,5% от числа избранных членов Наблюдательного совета.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом и результаты голосования по ним:
2.2.1. Решением Наблюдательного совета единогласно утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2) утверждение годового отчета за 2011 год;
3) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год;
4) распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
5) выплата дивидендов по итогам 2011 года в размере 40 000000 (Сорок миллионов) рублей по итогам 2011 года;
6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7) избрание членов Наблюдательного совета Общества;
8) утверждение аудитора Общества;
9) об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.2.2. Решением Наблюдательного совета единогласно принято решение о составлении списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 16 мая 2012 года.
2.2.3. Решением Наблюдательного совета единогласно принято решение о предварительном утверждении годового отчета ОАО «Нефтемаркет» за 2011 год и рекомендовано годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2.2.4. Решением Наблюдательного совета единогласно приняты следующие решения:
2.2.4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по итогам 2011 года в сумме 67 624 000 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи) руб.:
- на непроизводственные нужды Общества, в т.ч. на использование в рамках социального партнерства направить 2 400 000 руб.,
- на производственное развитие Общества направить 1 472 000 руб.,
- на пополнение оборотных средств направить 23 752 000руб.,
- на выплату дивидендов направить 40 000 000 руб.
2.2.4.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующий размер дивидендов и порядок их выплаты:
- размер дивидендов на одну обыкновенную акцию – 3руб. 34 коп;
- форма выплаты дивидендов – денежными средствами;
- срок выплаты дивидендов – 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.
2.2.4.3. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
• годовой отчет Общества;
• годовая бухгалтерская отчетность;
• рекомендации Наблюдательного Совета по вопросу о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года;
• заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию и сведения об аудиторе Общества;
• сведения о Забайкальском филиале ОАО «Реестр», которому поручены функции Счетной комиссии ОАО «Нефтемаркет»;
• список заинтересованных лиц;
• проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты решения:
15 мая 2012года.
2.4. Дата составления протокола заседания Наблюдательного совета и его номер:
№ 24 от 16 мая 2012года.
3. Подпись
3.1. И.О. Генерального директора А.Б. Клубович
3.2. Дата "16" мая 2012 г.
М.П.
