Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Акционерная компания развития телефонной связи "Мобилтелеком"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АК Мобилтелеком"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, 670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 9, строение 14
1.4. ОГРН эмитента: 1020300963154
1.5. ИНН эмитента: 0323086823
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21033-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.burnet.ru
2. Содержание сообщения
Протокол заседания Совета директоров №9 от 15.05.2012г.
Совет директоров РЕШИЛ:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «АК Мобилтелеком».
2. Определить:
•форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
•дату проведения годового общего собрания акционеров: 20 июня 2012 года;
•место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 9, строение 14.;
•время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
•время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 8 часов 30 минут.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12 мая 2012 года.
4. Определить следующий порядок ознакомления акционеров с представляемой информацией:
•Место предоставления: по месту нахождения Общества: Республика Бурятия, г.Улан - Удэ, ул. Сахьяновой, 9, строение 14;
•Период предоставления информации: с 30 мая 2012 года по 20 июня 2012 года включительно - по установленному адресу.
•Время предоставления: с 9.00 до 16.00 часов местного времени с понедельника по пятницу.
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «АК Мобилтелеком»:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков ОАО «АК Мобилтелеком» по результатам 2011 финансового года.
2.Избрание членов Совета директоров ОАО «АК Мобилтелеком».
3.Избрание Ревизора ОАО «АК Мобилтелеком».
4.Утверждение аудитора ОАО «АК Мобилтелеком» на 2012 год.
5.О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «АК Мобилтелеком».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.В. Здаров
3.2. Дата: 16.05.2012г.
