1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Апрелевский Экспериментальный Завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭЗАП»
1.3. Место нахождения эмитента 143362, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Апрелевская, д. 65
1.4. ОГРН эмитента 1035005902117
1.5. ИНН эмитента 5030007066
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 48-1П-1209
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ezap.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 18 мая 2011 г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 18 мая 2011 г., протокол №1/с;
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ЭЗАП» в форме собрания 21 июня 2011 года, начало собрания в 12 час.30 мин., время начало регистрации 12 час. 00 мин. По адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, город Апрелевка, ул. Апрелевская, д. 65.
2. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЭЗАП», по состоянию на 23 мая 2011 г.
3. Утвердить годовой отчет ОАО «ЭЗАП» за 2010 год.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды за 2010 год не выплачивать.
5. Вынести на утверждение годовым общим собранием акционеров аудитора ОАО «ЭЗАП» на 2011 год: ООО «Аудиторская фирма АТОЛЛ-АФ».
6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЭЗАП»:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе счета прибыли и убытков Общества за 2010 год.
2. Принятие решения о выплате дивидендов по итогам работы в 2010 году.
3. Избрание (утверждение) Генерального директора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание Счетной комиссии Общества.
7. утвердить проекты решений по вопросам повестки дня, выносимых на годовое общее собрание акционеров, и кандидатов в список кандидатур по выборам в соответствующие органы, а также утвердить информацию о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов по выборам в соответствующие органы (Приложения 1, 2).
8. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем направления заказных писем не позднее 04 июня 2010 года.
9. Утвердить перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЭЗАП»:
- Годовой отчет ОАО «ЭЗАП» за 2010 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год, в том числе счета прибылей и убытков;
- Заключение аудитора;
- Заключение Ревизионной комиссии;
- Настоящий протокол Совета директоров;
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- Проект распределения прибыли;
- Информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов по выборам в соответствующие органы.
Информация предоставляется акционерам по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, город Апрелевка, ул. Апрелевская, д. 65, с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут с понедельника по воскресенье.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 21 июня 2011 г. (Приложение 4).
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «ЭЗАП» __________________ В.К. Пронин
(подпись)
Дата: «18» мая 2011 г. М.П.
