о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Алтайские гербициды"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Алтайские гербициды"
1.3. Место нахождения эмитента: 658837 Алтайский край г. Яровое Предзаводская площадь, 1, а/я 85
1.4. ОГРН эмитента: 1032200910290
1.5. ИНН эмитента: 2211004086
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11708-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.altgerb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Алтайские гербициды».
2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров
3. Определение:
- формы проведения общего собрания акционеров;
- даты, места и времени проведения общего собрания акционеров ОАО «Алтайские гербициды»;
- даты и времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
-перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления;
- формы и текста бюллетеней для голосования;
4.Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Алтайские гербициды» за 2011 финансовый год.
5. О поручении регистратору Общества выполнять функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Алтайские гербициды» и заключении с регистратором Общества договора на выполнение функций счетной комиссии.
6. Утверждение кандидатуры председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Алтайские гербициды».
7. Рекомендации по вопросам о распределении прибыли, в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты за 2011 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Протасов Владимир Алексеевич
3.2. Дата подписи: 15.05.2012 г. М.П.
