«Решения совета директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Электросигнал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Электросигнал»
1.3 Место нахождения эмитента: 630009, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 31
1.4. ОГРН эмитента: 1025401907728
1.5. ИНН эмитента: 5405116919
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21106-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.electrosignal.ru/about/88
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется (на заседании присутствовали 5 членов совета директоров из 7)
Результаты голосования: «за» – 5, «против» – нет, «воздержался» – нет
Содержание решения:
Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО «Электросигнал» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Собрание провести 28 июня 2012 г. в 16-00 по адресу г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 31, конференц-зал. Регистрацию лиц, участвующих в общем собрании акционеров, начать в 15-00.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО «Электросигнал» за 2011 год.
2) О выплате дивидендов.
3) Избрание Совета директоров общества.
4) Избрание Ревизионной комиссии общества.
5) Утверждение аудитора общества.
6) Внесение изменений в Устав ЗАО «Электросигнал».
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, определить 21 мая 2012 г. Поручить генеральному директору запросить соответствующую информацию у регистратора общества (ОАО «МСФПР «Сибирский реестр»).
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня, включить акционеров – владельцев обыкновенных акций. Акционеров – владельцев привилегированных акций общества в список не включать в связи с тем, что на последнем годовом общем собрании акционеров общества было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям.
Утвердить редакцию сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Электросигнал». Уведомить акционеров общества о проведении годового общего собрания до 08 июня 2012 г. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в сети Интернет на сайте общества до 8 июня 2012 г.
В перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров включить:
- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет общества;
- проект изменений в Устав общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества.
Обеспечить акционерам доступ к вышеперечисленным материалам в рабочие дни, начиная с 8 июня 2012 года, с 13-00 до 16-00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 31.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2012 г., протокол б/н
3. Подписи
3.1. Генеральный директор (подпись) Н.Н. Рычков
3.2. Дата «16» мая 2012 г. М.П.
