Сообщение о существенном факте
сведения об отдельных решениях, принятых советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Копейский машиностроительный завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КМЗ» и ОАО «Копейский машзавод»
13 Место нахождения эмитента: 456600, Россия, Челябинская область, г Копейск, ул Ленина, 24
14 ОГРН эмитента: 1027400775819
15 ИНН эмитента: 7411005872
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45390-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwkopemashru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: члены Совета директоров, проголосовавшие заочно, составляют восемь человек из девяти избранных Кворум для проведения заседания есть
Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров: решение по вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании
22 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня №1: Утверждение рекомендаций Совета директоров в отношении обязательного предложения о приобретении акций ОАО «Копейский машзавод»
Принятое решение: Рекомендации акционерам в отношении полученного 10052012г обязательного предложения от компании Геолайн Холдингс Лимитед (Geoline Holdings Limited), включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг ОАО «Копейский машзавод» и возможного изменения их рыночной стоимости, оценку планов лица, направившего обязательное предложение, в тч в отношении его работников, утвердить в следующей редакции:
«О рекомендациях акционерам ОАО «Копейский машиностроительный завод» в отношении полученного обязательного предложения о приобретении акций общества в порядке, предусмотренном статьей 842 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего обязательное предложение, в том числе в отношении его работников
В связи с поступлением в адрес ОАО «Копейский машиностроительный завод» обязательного предложения (далее-обязательное предложение) акционера Геолайн Холдингс Лимитед (Geoline Holdings Limited) от 02 мая 2012 года о приобретении 625 515 обыкновенных акций ОАО «Копейский машиностроительный завод»:
Оценка предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного измене-ния их рыночной стоимости после приобретения:
цена приобретаемых ценных бумаг соответствует требованиям п 4 ст842 Феде-рального закона "Об акционерных обществах", не ниже наибольшей цены, по которой Компания Геолайн Холдингс Лимитед (Geoline Holdings Limited) приобрела или приняла на себя обязанность приобрести обыкновенные именные акции ОАО «Копейский машиностроительный завод» в течение шести месяцев, предшествующих дате направления настоящего обязательного предложения
Цена приобретаемых ценных бумаг, указанная в обязательном предложении, не ниже их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком При этом независимым оценщиком оценивалась рыночная стоимость одной обыкновенной именной бездоку-ментарной акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-45390-D от 02042001, номинальной стоимостью 0,04 (ноль целых четыре сотых) рубля Геолайн Холдингс Лимитед (Geoline Holdings Limited) владеет пакетом акций ОАО «Копейский машиностроительный завод», состоящим из 3483510 акций и составляющим 84,78 % уставного капитала ОАО «Копейский машиностроительный завод»
Совет директоров общества, учитывая средневзвешенную цену 1 (одной) акции Общества, рассчитанную на основе данных об оценке акций 302-80 рублей (триста два рубля восемьдесят копеек), полагает, что цена приобретения акций ОАО «Копейский машиностроительный завод», указанная в Обязательном предложении, а именно 376-85 рублей (триста семьдесят шесть рублей восемьдесят пять копеек) за одну акцию, является приемлемой
Появление других покупателей акций ОАО «Копейский машиностроительный завод» маловероятно, инвестора вряд ли заинтересует приобретение неконтролирующего пакета акций ОАО «Копейский машиностроительный завод»
Оценка планов Геолайн Холдингс Лимитед (Geoline Holdings Limited), в отношении ОАО «Копейский машиностроительный завод», в том числе в отношении работ-ников:
планы Геолайн Холдингс Лимитед (Geoline Holdings Limited), в отношении ОАО «Копейский машиностроительный завод», в том числе в отношении его работников, ориентированные на осуществление инвестиционной программы с привлечением собствен-ных и заемных средств для целей модернизации производства Общества, сохранение численности производственного персонала ОАО «Копейский машиностроительный за-вод», оцениваются как соответствующие интересам Общества и его работников»
23 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15052012г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 15052012г № 12
3 Подпись
31 Ио Генерального директора
ОАО «Копейский машзавод» ____________________ АДВикалюк
32 Дата «16» мая 2012г МП
