О решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Челябинский цинковый завод».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЧЦЗ».
1.3. Место нахождения эмитента: 454008, г.Челябинск, Свердловский тракт, 24.
1.4. ОГРН эмитента: 1027402551880.
1.5. ИНН эмитента: 7448000013.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45040-D.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zinc.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Из семи избранных членов Совета директоров опросные листы для голосования в установленные сроки направили семь членов Совета директоров. В соответствии с п.2 ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.15.4.2. ст.15.4. Устава общества установлено наличие кворума. Заседание Совета директоров признается правомочным.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Челябинский цинковый завод» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЧЦЗ».
1.2. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 27 июня 2012 года;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Зал заседаний здания заводоуправления (корпус 4), расположенного по адресу: г. Челябинск, Свердловский тракт, 24;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24;
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж, ЗАО «Ведение реестров компаний».
1.3. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЧЦЗ»:
Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЧЦЗ» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом (по Договору №4175/9816 от 01.01.2011г. информирование акционеров осуществляет реестродержатель – ЗАО «Ведение реестров компаний», г. Екатеринбург). Срок рассылки – до 27 мая 2012 года включительно. Дата окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования – 25 июня 2012 года.
Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЧЦЗ».
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЧЦЗ» – 15 мая 2012 года.
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЧЦЗ»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЧЦЗ», а также распределение прибыли и убытков ОАО «ЧЦЗ» по результатам финансового 2011 года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЧЦЗ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЧЦЗ».
4. Утверждение независимых аудиторов ОАО «ЧЦЗ».
5. Одобрение сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ЧЦЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Определение цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ЧЦЗ».
4.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЧЦЗ» за 2011 год, проект распределения прибыли и убытков по результатам 2011 года и вынести указанные документы на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «ЧЦЗ».
4.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ЧЦЗ» годовые дивиденды по итогам 2011 года не объявлять и не выплачивать. Прибыль, полученную по итогам 2011 года, направить на финансирование инвестиционной деятельности компании в соответствии с бюджетом, утвержденным Советом директоров.
5. Утвердить и включить следующих кандидатов в бюллетень для голосования по утверждению независимых аудиторов ОАО «ЧЦЗ»:
- Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право».
- Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
6. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ЧЦЗ» по вопросам повестки дня.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЧЦЗ».
8.1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЧЦЗ»:
- годовой отчет ОАО «ЧЦЗ»;
- бухгалтерский баланс ОАО «ЧЦЗ» (Форма № 1);
- отчет о прибылях и убытках (Форма № 2);
- отчет об изменениях капитала (Форма № 3);
- отчет о движении денежных средств (Форма № 4);
- приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5);
- пояснительная записка к бухгалтерскому балансу;
- заключение аудитора;
- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЧЦЗ»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ЧЦЗ»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ЧЦЗ»;
- сведения о кандидатах в аудиторы;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
- Устав ОАО «ЧЦЗ» в действующей редакции;
- бюллетени для голосования;
- информация о реестродержателе ОАО «ЧЦЗ», выполняющем функции Счетной комиссии;
- проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ЧЦЗ»;
- проект Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний с Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Цюрих».
8.2. Утвердить следующий порядок ознакомления с информационными материалами:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 7 июня 2012 года (в рабочие дни с 10.00 до 16.00) в Отделе корпоративных и имущественных отношений ОАО «ЧЦЗ» по адресу: 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24.
9. Предварительно утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Челябинский цинковый завод» за 2011 год.
10. Избрать Паньшина Андрея Михайловича председательствующим на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Челябинский цинковый завод» 27 июня 2012 года.
11. Назначить Батршина Альберта Рафаилевича секретарем годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Челябинский цинковый завод» 27 июня 2012 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Cовета директоров № б/н от 15.05.12г.
