«Решения, принятые Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, г.Москва, 2-ой Павелецкий проезд,
д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1057746555811
1.5. ИНН эмитента 5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 мая 2012 г.
2.2. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 15 мая 2012 г.,
Протокол №168.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении скорректированной программы инновационного развития Общества.
2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
3. Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2 квартал 2012 года.
4. О рассмотрении Отчета о проведении мероприятий по снижению стоимости выполнения работ, предусмотренных Программой работ ОАО "МОЭСК" по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы.
5. О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Программы инновационного развития ОАО «МОЭСК» за 2011 год.
6. О рассмотрении Плана мероприятий по ликвидации отставания от утвержденных сроков проведения обязательного энергетического обследования.
7. Об одобрении соглашения об организации облигационного займа между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. Принятые решения:
по вопросу 7
1. Определить, что за оказание услуг по соглашению об организации облигационного займа ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется выплатить «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) вознаграждение в следующем порядке:
Общая стоимость вознаграждения: не более 0,25% от номинальной стоимости размещенных облигаций (37 500 000 рублей (включая НДС)), из них:
базовое вознаграждение: 0,15% от номинальной стоимости размещенных облигаций (22 500 000, 00 рублей (включая НДС));
вознаграждение за успех: не более 0,10% от номинальной стоимости размещенных облигаций (15 000 000,00 рублей (включая НДС)).
Дополнительно к вознаграждению могут быть возмещены расходы в сумме не более 0,02% (ноль целых две сотых процента) от объема выпуска Облигаций. Расходы подлежат компенсации исключительно при условии, что данные расходы были предварительно письменно согласованы с ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2. Одобрить соглашение об организации облигационного займа между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения.
Организатор – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);
Эмитент – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Предмет Соглашения.
1. По Соглашению Организатор обязуется оказать Эмитенту консультационные и информационные услуги, связанные с организацией выпуска и размещения Облигаций, а также брокерские услуги (услуги агента) на этапе размещения Облигаций и их выкупа Эмитентом в соответствии с положениями Эмиссионных документов (далее - Услуги).
2. Во избежание сомнений Стороны соглашаются с тем, что Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по Соглашению, не включают специализированные консультации, в том числе профессиональные юридические услуги, аудиторские услуги и налоговое консультирование.
3. Услуги по Соглашению будут оказываться Организатором совместно с Закрытым акционерным обществом «ВТБ Капитал» (далее именуемый – Соисполнитель, совместно именуемые - Банки-Организаторы), с которым Организатор заключит от своего имени, но за счет Эмитента отдельное соглашение, при этом вознаграждение, причитающееся Соисполнителю, перечисляется Организатором из суммы вознаграждения, которая будет перечислена Эмитентом в пользу Организатора согласно Соглашению. Распределение Услуг между Банками-Организаторами будет регулироваться на основании отдельного соглашения. При этом ответственность за оказание Услуг по Соглашению перед Эмитентом несет Организатор.
Цена Соглашения.
1. За оказание Услуг по Соглашению ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется выплатить «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) вознаграждение в следующем порядке:
Общая стоимость вознаграждения: не более 0,25% от номинальной стоимости размещенных облигаций (37 500 000 рублей (включая НДС)), из них:
базовое вознаграждение: 0,15% от номинальной стоимости размещенных облигаций (22 500 000, 00 рублей (включая НДС));
вознаграждение за успех: не более 0,10% от номинальной стоимости размещенных облигаций (15 000 000,00 рублей (включая НДС)),
определяемое по следующей формуле:
где:
SF – вознаграждение за успех, рублей, при условии, что SF (вознаграждение за успех) не может быть отрицательной величиной и не может превышать 0,10% от номинальной стоимости размещенных облигаций (включая НДС);
N – количество купонных периодов облигаций до оферты (в случае ее установления) или до погашения, штук;
n – количество купонных периодов по облигациям в год, штук;
V – общий объем выпуска облигаций, рублей;
Cp – ставка купона, определенная и раскрытая Эмитентом по итогам формирования книги заявок / размещения облигаций соответствующей серии (в процентах годовых);
Cc – ставка купона (в процентах годовых), письменно согласованная с Эмитентом до даты закрытия книги заявок (или до даты размещения облигаций, в случае проведения конкурса по ставке первого купона).
2. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте 3.1. Соглашения, Эмитент обязуется возместить понесенные Организатором в связи с исполнением Соглашения расходы, включая, но не ограничиваясь, согласованные Сторонами расходы на рекламу выпуска Облигаций и полиграфические расходы, а также командировочные и представительские расходы (далее - Расходы). Все Расходы, возмещаемые Эмитентом Организатору, не могут превышать 0,02% (ноль целых две сотых процента) от объема выпуска Облигаций. Расходы подлежат компенсации исключительно при условии, что данные расходы были предварительно письменно согласованы с Эмитентом.
3. Сумма налога на добавленную стоимость, начисляемая на сумму расходов, уплачивается Эмитентом Организатору одновременно с компенсацией расходов.
Срок действия Соглашения.
Соглашение вступает в силу (считается заключенным) в дату его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств, в том числе по осуществлению всех расчетов по Соглашению или до момента, определенного в п. 2.2.3. Соглашения.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующая на основании доверенности № 2468-Д от 19.09.2011 г.
Н.Г. Ковалева
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г. М.П.
