1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Амур-Лада»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Амур-Лада»
1.3. Место нахождения эмитента 675028, Россия, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Воронкова, 8
1.4. ОГРН эмитента 1022800507597
1.5. ИНН эмитента 2801018613
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30413-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://rostatus.ru/dokument/information/
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.2. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров:
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 15 июня 2012 года
Место проведения годового общего собрания акционеров: 675028, Российская Федерация, г.Благовещенск, ул.Воронкова, 8
Время проведения годового общего собрания акционеров: 15-00 часов местного времени
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
14-00 часов местного времени
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
15 мая 2012 года.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Амур-Лада».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Амур-Лада».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Амур-Лада», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Амур-Лада».
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Амур-Лада» по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Амур-Лада».
6. Избрание членов совета директоров ОАО «Амур-Лада».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Амур-Лада».
8. Утверждение аудитора ОАО «Амур-Лада» на 2012 г.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 25 мая 2012 года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа ОАО «Амур-Лада» по адресу: 675028, Российская Федерация, г.Благовещенск, ул.Воронкова, 8
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.М. Тымченко
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” мая 2012 г. М.П.
