о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 356128, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента 1052600002180
1.5. ИНН эмитента 2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk2.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.05.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.05.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ОГК-2» за 2011 год.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» по утверждению годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «ОГК-2» за 2011 год.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) (убытков) ОАО «ОГК-2» по результатам 2011 финансового года.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» по утверждению аудитора ОАО «ОГК-2».
5. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» по утверждению Устава ОАО «ОГК-2» в новой редакции.
6. О предложениях Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных акций.
7. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-2», а также иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-2».
9. Об одобрении заключения Обществом с ЗАО «СР-ДРАГа» дополнительного соглашения к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества.
11. Об определении позиции ОАО «ОГК-2» по вопросам повесток дня заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ ОАО «ОГК-2».
12. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежат ОАО «ОГК-2».
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной политики ОАО «ОГК-2» на основании доверенности от 01.01.2012 № 215-5/2012 Е.Н. Егорова
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г. М.П.
