1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Сервисбыт-Сибирь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сервисбыт-Сибирь"
1.3. Место нахождения эмитента: 625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 6
1.4. ОГРН эмитента: 1027200789153
1.5. ИНН эмитента: 7202025681
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32200-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.elitclub.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали все члены Совета директоров, заседание правомочно (кворум имеется);
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания "18" июня 2012 г.
Утвердить место проведения собрания – г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 6.
Утвердить время проведения собрания – начало собрания - 11 час. 00 мин.
Установить время начала регистрации участников собрания – 10 час. 00 мин.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО "Сервисбыт-Сибирь", включить годовой отчет Общества в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.
3. По итогам 2011 года ОАО "Сервисбыт-Сибирь" имеет чистую прибыль в размере 1 367 317 (Один миллион триста шестьдесят семь тысяч триста семнадцать) рублей.
Рекомендовать Общему собранию Общества распределить чистую прибыль, полученную за 2011 год в размере 1 367 317 (Один миллион триста шестьдесят семь тысяч триста семнадцать) рублей, пропорционально числу акций, принадлежащих акционерам. Размер дивиденда на одну акцию рекомендовать в размере 538 (пятьсот тридцать восемь) рублей.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на "21" мая 2012 г., т.е. на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета о деятельности ОАО "Сервисбыт-Сибирь" за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Сервисбыт-Сибирь", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков за 2011 год.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об обращении в Региональное отделение ФСФР в УрФО с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества "Сервисбыт-Сибирь" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
5. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составить на "21" мая 2012 г.
6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
* годовой отчет Общества за 2011 год;
* бухгалтерский баланс Общества за 2011 год;
* отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
* заключение ревизионной комиссии по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
* сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию;
* заключение аудитора Общества;
* форма заявления в Региональное отделение ФСФР в УрФО с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества "Сервисбыт-Сибирь" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
* сообщение о проведении общего собрания, направляемое акционерам.
2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией
(материалами) к общему собранию акционеров: в период с "22" мая по "18" июня 2012 года, с 10 до 18 часов, по следующему адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, д.6.
7. Проинформировать акционеров о проведении общего собрания не менее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания путем рассылки сообщения о проведении общего собрания (заказное письмо, факс) или вручения его лично акционерам под расписку.
8. Утвердить следующих кандидатов, включаемых в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества:
- Богомолова Я.Г.
- Бодрова С.А.
- Печалов С.Н.
- Цыбульский В.Н.
- Сомхишвили А.В.
Утвердить следующих кандидатов, включаемых в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества:
- Воскресенская Н.Г.
- Посысаева Л.А.
- Воробьева В.Н.
Утвердить следующих кандидатов, включаемых в список кандидатур для избрания в Счетную комиссию Общества:
- Божок Н.И.
- Чившин А.В.
- Дайнеко С.Л.
9. Вынести для утверждения на Общем собрании акционеров в качестве аудитора Общества на 2012 г. ЗАО "ГОРСИ-Аудит". Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей в год, в случае возникновения необходимости корректировки названной суммы вынести данный вопрос на обсуждение Совета директоров Общества.
10. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 от 15.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Сервисбыт-Сибирь" А.А. Мартышкин
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г. М.П.
