о проведении общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»
1.2 Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»
1.3 Место нахождения: 650054, Российская Федерация, город Кемерово, Пионерский бульвар, 4А
1.4 ОГРН: 1034205040935
1.5 ИНН: 4205049090
1.6 Код эмитента: 55008-Е
1.7 Адрес страницы в сети Интернет: http://www.kru.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2012 года, г.Кемерово, Пионерский бульвар, 4А, Большой зал, начало собрания - 12 часов 00 минут.
2.3 Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 650054, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 4А, каб. 124, филиал ЗАО «ВРК», имеющий место нахождения в г. Кемерово.
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21.05.2012г.
2.6 Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности за 2011 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».
5. Утверждение аудитора ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».
6. Утверждение Устава ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» в новой редакции.
7. Утверждение внутренних документов Общества (Положения о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», о Совете директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», о Ревизионной комиссии ОАО «УК «Кузбассразрезуголь») в новой редакции.
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с информацией с 08.06.2012г. в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по адресу г. Кемерово, Пионерский бульвар, 4А, каб. 230.
Директор
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» И.В. Москаленко
«16» мая 2012 года
