о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Тяжстанкогидропресс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Тяжстанкогидропресс"
1.3. Место нахождения эмитента 630024, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 50
1.4. ОГРН эмитента 1025401298856
1.5. ИНН эмитента 5403101628
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10628-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nztsg.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании Совета директоров присутствовали 6 членов Совета директоров из 7 членов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров о принятии решений одинаковы: ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить ежеквартальный отчет эмитента ОАО «Тяжстанкогидропресс» за
I квартал 2012 года.
2. - Утвердить материалы годового отчета о работе ОАО, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределения свободного остатка прибыли Общества и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.
- Предложить общему собранию акционеров утвердить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию - 20 руб., на одну привилегированную акцию- 21 руб.
3. Принять к сведению заключения аудитора ООО Аудит-Надежда» и ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 г.
4. Предложить общему собранию акционеров кандидатами в Состав Совета директоров следующих акционеров:
1. Арановский Виктор Антонович – генеральный директор ОАО
2. Буторин Вячеслав Геннадьевич – главный инженер ОАО
3. Жуковский Юрий Владимирович – директор ООО НПП «Молот»
3. Карпушкин Виктор Александрович – директор ПСХ ОАО
4. Козлов Евгений Николаевич – директор Тогучинского завода НАС ОАО
6. Руденко Сергей Дмитриевич – зам. генерального директора по финансам ОАО
7. Хлобыстов Владимир Викторович – зам.начальника производства ОАО
8. Шедловская Надежда Дмитриевна – главный бухгалтер ОАО
Предложить общему собранию акционеров избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Ицкович Елена Иосифовна- начальник ОТЗ ОАО
2. Киреева Татьяна Михайловна – зам. гл.бухгалтера ОАО
3. Назарьев Алексей Михайлович – начальник цеха № 6 ОАО
4. Нечвеева Мария Анатольевна - нач.бюро гл. бухгалтерии ОАО
5. Сорокина Ольга Ивановна – ведущий экономист ФО ОАО.
5. Предложить на голосование общему собранию акционеров аудитором Общества на 2012 год избрать аудиторскую фирму - ООО «Аудит Надежда».
6. Утвердить форму и содержание бюллетеня для голосования акционерами на годовом общем собрании акционеров 15 июня 2012 года по итогам работы за 2011 год. Направить бюллетени для голосования вместе с газетой «Станкостроитель» акционерам почтой заказными письмами до 25.05.12 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2012 года, Протокол № 3/50
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Тяжстанкогидропресс» ____________ В.А. Арановский
(подпись)
3.2. Дата «15» мая 2012 года М.П.
