о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморскуголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование:
ОАО «Приморскуголь»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край,
город Владивосток, улица Тигровая, дом 29.
1.4. ОГРН эмитента: 1022502259636
1.5. ИНН эмитента: 2540016954
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30087-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2123
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров Общества из 7 (Семи) избранных.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня принято решение:
В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора комиссии, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Комитент – Открытое акционерное общество «Приморскуголь»,
Комиссионер – Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания».
Предмет сделки:
Комитент поручает, а Комиссионер за вознаграждение принимает на себя обязательства совершать от своего имени, но за счёт Комитента сделки с контрагентами, на приобретение (оказание) работ/услуг, предметом которых выступают работы/услуги, связанные с:
- Созданием системы учета индивидуальной пылевой нагрузки (ИПН) работников вредных производств, с целью минимизации регрессных исков;
- Созданием на опасном производственном объекте многокритериальной системы прогноза, оценки и управления рисками опасных природных и техногенных явлений (МСУР);
- Расширением технических возможностей решения задач внедренных программных комплексов «Вентиляция» и «Водоснабжение»;
- Совершенствованием плана ликвидации аварий (ПЛА) опасных производственных объектов и решения задач ПЛА, с использованием внедренных программных комплексов "Вентиляция", "Ударная волна" и "Водоснабжение";
- Завершением работ по внедрению модуля диспетчеризации, агрегирующего данные из локальных систем АСД "Карьер",
- Совершенствованием системы управления промышленной безопасностью и охраной труда;
- Разработкой моделей возникновения и активизации угроз, сбора и обработки информации о потенциальной опасности, противодействия угрозам для анализа противоаварийной устойчивости предприятий и их апробация.
- Совершенствованием противоаварийной устойчивости опасных производственных объектов, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды с использованием компьютерных технологий;
- Разработкой нормативно-методологических документов.
Цена сделки:
Вознаграждение Комиссионера, в том числе НДС, составляет 0,5 (ноль целых, пять десятых) % от стоимости услуг Исполнителя, но не более 27315,00 руб. (Двадцать семь тысяч триста пятнадцать рублей 00 копеек) с учетом НДС.
Иные существенные условия сделки:
- Комитент обязан: Обеспечить Комиссионера денежными средствами, необходимыми для оплаты услуг по договорам на оказание услуг.
- Возместить Комиссионеру расходы по оплате услуг в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предъявления отчета Комиссионера и прилагаемых к нему копий первичных документов, подтверждающих произведенные расходы Комиссионера по поручению Комитента.
- Выплатить Комиссионеру вознаграждение, в том числе НДС, в размере 0,5 (ноль целых, пять десятых) % от стоимости услуг Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания отчета Комиссионера.
- Комиссионер обязан: разумно и добросовестно действовать в интересах Комитента; в 2-месячный срок с момента заключения договора на оказание услуг передавать Комитенту заверенную копию договора на оказание услуг. Для целей настоящего договора под заверенной копией понимается копия договора, удостоверенная печатью и подписью уполномоченного лица Комиссионера.
- договор вступает в силу с момента его подписания, и срок его действия устанавливается до 31 декабря 2012 г. Действие договора продлевается на 2013 год в случае, если не позднее, чем за месяц до окончания текущего года, ни от одной из Сторон договора не последовало письменного заявления в адрес другой Стороны о прекращении договора.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора комиссии, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Комитент – Открытое акционерное общество «Приморскуголь»,
Комиссионер – Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания».
Предмет сделки:
- Комитент поручает, а Комиссионер за вознаграждение принимает на себя обязательства совершать от своего имени, но за счёт Комитента сделки с контрагентами (далее «Исполнители»), на оказание услуг, предметом которых выступают услуги, связанные с:
Обучением сотрудников;
Организацией проведения программ обучения, направленные на развитие управленческих и бизнес компетенций, необходимых для реализации задач сотрудников.
Цена сделки:
0,5 (ноль целых пять десятых) % от стоимости услуг Исполнителя в том числе НДС.
(При этом стоимость услуг Исполнителя составляет не более 1800000,00 руб. (Один миллион восемьсот рублей 00 копеек) без НДС).
Иные существенные условия сделки:
- Условия подлежащих к заключению договоров конкретизируются в отдельном комиссионном поручении (Приложение № 1),
- Комитент обязан: возместить Комиссионеру расходы по оплате услуг в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения отчета Комиссионера и прилагаемых к нему копий первичных документов, подтверждающих произведенные расходы Комиссионера по поручению Комитента,
- Комиссионер обязан: разумно и добросовестно действовать в интересах Комитента, совершать сделки в интересах Комитента с целью исполнения поручения Комитента по договору. В 2-месячный срок с момента заключения договора на оказание услуг передавать Комитенту заверенную копию договора на оказание услуг. Для целей договора под заверенной копией понимается копия договора, удостоверенная печатью и подписью уполномоченного лица Комиссионера,
- договор вступает в силу с момента его подписания, распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 20 апреля 2012 г. и срок его действия устанавливается по 31 декабря 2012 г. Действие договора продлевается на 2013 год в случае, если не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания текущего года, ни от одной из Сторон договора не последовало письменного заявления в адрес другой Стороны о прекращении договора.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора аренды, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Арендодатель – Открытое акционерное общество «Приморскуголь»,
Арендатор - Закрытое акционерное общество «Шахтоуправление Восточное».
Предмет сделки:
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору нежилое помещение по адресу: г. Владивосток, ул. Тигровая, 29, площадью 10,5 кв.м., (каб. № 3), а Арендатор обязуется выплачивать арендную плату в размере и сроки, указанные в п.3 договора.
Цена сделки:
5250,00 руб. (Пять тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек) с учетом НДС в месяц.
Иные существенные условия сделки:
- Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно на р/счет Арендодателя на основании выставленного счета-фактуры с приложением Акта выполненных работ до 05 числа месяца следующего за расчетным или путем внесения наличных денежных средств в кассу Арендодателя,
- договор вступает в законную силу со дня его подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяется на взаимоотношения возникшие с 02 мая 2012 года и действует до 20 апреля 2013 года и считается заключенным вновь на срок 11 месяцев на тех же условиях, если за один месяц до окончания его срока действия ни одна из сторон не заявит о его расторжении.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента: 14.05.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 34 по итогам заочного голосования Совета директоров ОАО «Приморскуголь» от 15.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ОАО «Приморскуголь»
(доверенность № 1 от 28.02.2012 г.) ______________ / А.П. Заньков
(подпись)
3.2. Дата «16» мая 2012 г. М.П.
