«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточный коммерческий Банк «Далькомбанк».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Далькомбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 27
1.4. ОГРН эмитента 1022700000025
1.5. ИНН эмитента 2700001620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00084-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.dalcombank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 мая 2012 года, г. Хабаровск, ул. Гоголя, д. 27, с 11-00 до 11.30.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 999 475 783.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании на 11:00 – время открытия собрания, указанное в сообщении о созыве: 999 475 783 голосующих акций или 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Кворум по всем вопросам повестки имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Далькомбанк».
2. О реорганизации Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» в форме присоединения его к Открытому акционерному обществу «МТС-Банк».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 999 475 783 голосов,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Далькомбанк» следующее лицо: Шляховой Андрей Захарович.
1.2. Возложить на Секретаря Совета директоров ОАО «Далькомбанк» – Короткову Екатерину Александровну выполнение функций секретаря Общего собрания акционеров.
Функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров выполняет Короткова Е.А.
1.3. Утвердить следующий порядок ведения собрания (регламент):
-время для выступлений по вопросам повестки дня – 10 минут;
-время для ответов докладчика, должностных лиц Банка на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в Общем собрании – 5 минут. Вопросы задаются в письменном виде;
-время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – 10 минут;
-время для голосования по вопросам повестки дня – 10 минут; лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии перед голосованием обязано разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня;
-порядок подведения итогов и оглашения результатов голосования:
-голосование по вопросам повестки дня провести бюллетенями для голосования;
- Итоги голосования и решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Далькомбанк» по вопросам повестки дня огласить на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Далькомбанк».
По второму вопросу, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 999 475 783 голосов,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
2.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» в форме присоединения его к Открытому акционерному обществу «МТС-Банк».
2.2. Утвердить договор о присоединении Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» к Открытому акционерному обществу «МТС-Банк».
Предоставить Председателю Правления ОАО «Далькомбанк» Кулешову Андрею Павловичу право подписания договора о присоединении Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» к Открытому акционерному обществу «МТС-Банк».
2.3. Определить ОАО «МТС-Банк» уполномоченным банком для направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Московское главное территориальное управление Банка России.
Утвердить Председателя Правления ОАО «МТС-Банк» Шляхового Андрея Захаровича уполномоченным лицом для направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Московское главное территориальное управление Банка России.
2.4. Утвердить Передаточный акт ОАО «Далькомбанк».
2.5. Утвердить Председателя Правления ОАО «Далькомбанк» Кулешова Андрея Павловича уполномоченным лицом для помещения сообщения о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации», направления документов и информации по вопросу реорганизации в Главное управление Банка России по Хабаровскому краю.
2.6. Определить следующий порядок уведомления кредиторов ОАО «Далькомбанк».
Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк»:
- разместить информацию об этом на своем сайте в сети Интернет;
- опубликовать сообщение о принятом решении о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в печатном издании, предназначенном для опубликования нормативно-правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены филиалы ОАО «Далькомбанк».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента
Протокол № 66 от 15 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО «Далькомбанк» А.П. Кулешов
3.2. Дата “16” мая 2012 г.
