о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СИБЭКО»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 57
1.4. ОГРН эмитента 1045401912401
1.5. ИНН эмитента 5405270340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65021-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sibeco.su
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
29.06.2012
г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32
11 часов 00 минут (время новосибирское)
630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57
630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, а/я 177
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 9 часов 30 минут (время новосибирское) в день проведения собрания по месту проведения собрания
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не применимо
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
«15» мая 2012 года, 24 часа 00 минут (время новосибирское)
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 финансовый год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
1) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
2) Годовой отчет Общества;
3) заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества;
4) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
5) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
6) сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
7) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
8) проект Устава ОАО «СИБЭКО» в новой редакции;
9) проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «СИБЭКО» в новой редакции;
10) проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
11) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансового года;
12) рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
13) проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «08» июня 2012 года по «28» июня 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по следующему адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров – «29» июня 2012 года, по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «СИБЭКО» А.Н. Пелипасов
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” мая 2012 г. М.П.
