«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КБ «Восточный»
1.3. Место нахождения эмитента 675000, Амурская область, г. Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, 1
1.4. ОГРН эмитента 1022800000112
1.5. ИНН эмитента 2801015394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01460-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1224,
http://www.express-bank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «15» мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «15» мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Дополнительных соглашений № 2 к трудовым договорам с членами Правления Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»,
2. Об утверждении Приложений № 2 к Дополнительным соглашениям № 1 к трудовым договорам с членами Правления Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
3. О назначении лица, уполномоченного на подписание от имени Банка Дополнительных соглашений №2 к трудовым договорам с членами Правления Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк», а также Приложений № 2 к Дополнительному соглашению № 1 к трудовым договорам с членами Правления Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
4. Об утверждении распределения бонусов членам правления за 2011 год согласно рекомендации комитета по вознаграждениям.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления С.Н. Власов
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г. М.П.
