“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Родник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Родник"
1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Тюленина, 3
1.4. ОГРН эмитента 1025403904151
1.5. ИНН эмитента 5410116030
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10166-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://rodnik.belon.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть.
2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О проведении годового общего собрания акционеров. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров.
Принятые решения:
1.1. Провести общее годовое собрание акционеров Общества «19» июня 2012 г. по адресу: город Новосибирск, ул. Тюленина, д. 3. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
1.2. Определить время начала проведения годового общего собрания акционеров 11 часов 00 минут (местного времени); время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в 10 часов 00 минут (по местному времени).
2. Об утверждении повестки дня годового собрания акционеров.
Принятые решения:
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета (отчета о деятельности Общества в 2011 году).
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
4. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года. О дивидендах.
5. Избрание совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
3. Об утверждении даты составления списка акционеров для участия в собрании.
Принятые решения:
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем годовом собрании акционеров Общества, которое состоится «19» июня 2011 г. – «16» мая 2012 г.
4. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Принятые решения:
4. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год.
5. О распределении прибыли и дивидендах.
Принятые решения:
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества прибыль за 2011 финансовый год не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять).
6. О кандидатурах в список для голосования по выборам в совет директоров Общества.
Принятые решения:
6. Утвердить список кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания совет директоров Общества:
Кириченко Константин Анатольевич
Баржак Сергей Николаевич
Зюбина Валерия Владимировна
Шарга Олег Васильевич
Иванов Вячеслав Борисович
7. О кандидатурах в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.
Принятые решения:
7. Утвердить список кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания Ревизионной комиссии Общества:
Бохан Светлана Михайловна
Сизикова Елена Владимировна
Лисицкая Валерия Сергеевна
8. О кандидатурах в список для голосования по выборам в счетную комиссию Общества.
Принятые решения:
8. Утвердить список кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания Счетной комиссии Общества:
Федосеева Наталья Александровна
Бондаренко Марина Ивановна
Ефимова Оксана Богдановна-Теодоровна
9. О кандидатурах в список для голосования по выборам аудитора Общества на 2012 год.
Принятые решения:
9. Включить в бюллетень по вопросу выбора аудитора на 2012 г. ЗАО «Новосибирское аудиторское товарищество».
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Принятые решения:
10. Утвердить форму бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров Общества «19» июня 2012 г. Форму утвержденных бюллетеней включить в Приложение к протоколу.
11. Утверждение текста сообщения о проведении собрания.
Принятые решения:
11.1. Утвердить текст сообщения акционерам о предстоящем годовом собрании:
«СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Родник»
Акционерное общество: ОАО «Родник»
Место нахождения общества: РФ, город Новосибирск, ул. Тюленина, 3.
Форма проведения общего годового собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Собрание созывается по инициативе совета директоров Общества.
Дата проведения собрания: «19» июня 2012 г.
Время проведения собрания: 11 час. 00 мин. (по местному времени)
Место проведения собрания: РФ, город Новосибирск, ул. Тюленина, 3.
Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин. (по местному времени)
Регистратор: ОАО «Родник»
Место нахождения регистратора: РФ, город Новосибирск, ул. Тюленина, 3
Телефон регистратора: (8-383) 270-74-12, 270-80-09
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «16» мая2012 года.
..
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета (отчета о деятельности Общества в 2011 году).
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
4. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года. О дивидендах.
5. Избрание совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «28» мая 2012 г. в помещении бухгалтерии Общества по адресу: РФ, город Новосибирск, ул. Тюленина, 3, в рабочие дни с 10 до 16 часов.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности».
11.2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по почте заказным письмом с уведомлением, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
12. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию.
Принятые решения:
12. Предоставить акционерам для подготовки к собранию возможность ознакомиться с необходимыми документами и информацией:
• Годовой отчет о работе Общества;
• Годовая бухгалтерская отчетность;
• Заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
• Сведения о кандидатах в совет директоров, в ревизионную комиссию, счетную комиссию, кандидатуре аудитора; в том числе информация о наличии/отсутствии согласия кандидатов участвовать в выборах в соответствующие органы управления и контроля Общества;
• Рекомендации совета директоров общества годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов;
• Проекты решений общего годового собрания.
13. О секретаре общего годового собрания акционеров Общества.
Принятые решения:
13. Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров (дата проведения «19» июня 2012 г.) – Гелеверя Светлану Сергеевну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 15.05.2012
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
Е.В. Фирстова
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 11 г. М.П.
