1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Дальневосточное акционерное общество по монтажу теплоэнергетического оборудования»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Дальэнергомонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента 680000, г. Хабаровск, ул. Ленина,10
1.4. ОГРН эмитента 1022700918283
1.5. ИНН эмитента 2702010860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30707-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e4-dem.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7282
2. Содержание сообщения:
Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15 мая 2012 года.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 мая 2012 года.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса о принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2011 год.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 финансового года.
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
7. О согласовании кандидатуры на должность Заместителя Генерального директора по безопасности.
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора О.И. Танасова
3.2. Дата “15” мая 2012г.
