о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Разрез Изыхский”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Разрез Изыхский»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, село Белый Яр
1.4. ОГРН эмитента 1021900526042
1.5. ИНН эмитента 1904000616
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом не присваивался
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nrcreg.ru/work/238/531
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием бюллетеней для голосования).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового Общего собрания акционеров: «22» июня 2012 года;
- время открытия годового Общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут местного времени;
- место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, промышленная площадка ОАО «Разрез Изыхский» (здание административного корпуса, актовый зал);
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут местного времени.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: рассылка бюллетеней не предусмотрена.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «Разрез Изыхский» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Разрез Изыхский» за 2011 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Разрез Изыхский» по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Разрез Изыхский».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Разрез Изыхский».
5. Утверждение Аудитора ОАО «Разрез Изыхский» на 2012 год.
6. Утверждение Устава ОАО «Разрез Изыхский» в новой редакции.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию начиная с 24 мая 2012 года по 22 июня 2012 года по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, ОАО «Разрез Изыхский», здание административного корпуса, юридический отдел - в рабочие дни c 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени.
Для ознакомления с информацией (материалами) при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), для представителей акционеров - надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность (паспорт).
3. Подпись
3.1. «Исполнительный директор ОАО «Разрез Изыхский», доверенность №85 от 28.02.2012 г. А.В. Ошаров
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” мая 20 12 г. М.П.
