«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество коммерческий банк «КЕДР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО КБ «КЕДР»
1.3. Место нахождения эмитента 127254, г. Москва, ул. Руставели, д.15
1.4. ОГРН эмитента 1022400000655
1.5. ИНН эмитента 2451001025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01574-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kedrbank.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента – в голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров из 8 избранных, результаты голосования:
По первому вопросу: «За» - 7, «Против» - нет, «воздержался» – нет.
По второму вопросу: «За» - 6, «Против» - нет, «воздержался» – 1.
По третьему вопросу: «За» - 6, «Против» - нет, «воздержался» – 1.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Предварительно утвердить Годовой отчет ЗАО КБ «КЕДР» за 2011 год.
2.2.2. Открыть Санкт – Петербургский филиал ЗАО КБ «КЕДР», утвердить Положение о Санкт – Петербургском филиале ЗАО КБ «КЕДР» и внести соответствующие изменения в Устав ЗАО КБ «КЕДР».
2.2.3. Одобрить заключение Кредитного договора № 02/2-3149 от «05» мая 2012 года с ООО «САЯНЫ» на сумму 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 15 мая 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – протокол № 3/05/2012 от 15.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЗАО КБ «КЕДР» К.А. Ситро
3.2. Дата «15» мая 2012 г.
