Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Белореченскстрой»
12 Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Белореченскстрой»
13 Место нахождения эмитента Краснодарский край гБелореченск улЧапаева 58б
14 ОГРН эмитента 1022300712323
15 ИНН эмитента 2303010876
16 Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 31630-Е
17 Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://wwwinfopages-emitentru/reportsphp?action=show_emitent&id_emitent=35
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров состоялся – 7 человек
22 Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров:
По первому вопросу решили: Утвердить годовой отчет ОАО «Белореченскстрой», утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Белореченскстрой»
Голосовали: За: Апостолиди ПК
Бешукова ТГ
Вицюк ВМ
Елевтерова ВП
Капленко ЛН
Чиненова ВГ
Яхутль АУ
Против: нет
Воздержался: нет
Решение принято единогласно
По второму вопросу решили: Утвердить форму проведения собрания – собрание
Голосовали: За: Апостолиди ПК
Бешукова ТГ
Вицюк ВМ
Елевтерова ВП
Капленко ЛН
Чиненова ВГ
Яхутль АУ
Против: нет
Воздержался: нет
Решение принято единогласно
По третьему вопросу решили: провести общее годовое собрание акционеров 18 июня 2012 года по адресу: Краснодарский край, гБелореченск, улЧапаева 58 «Б»
Начало собрания: 10 час30 мин; начало регистрации акционеров: 10 час00 мин
Голосовали: За: Апостолиди ПК
Бешукова ТГ
Вицюк ВМ
Елевтерова ВП
Капленко ЛН
Чиненова ВГ
Яхутль АУ
Против: нет
Воздержался: нет
Решение принято единогласно
По четвертому вопросу решили: Составить список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по состоянию на 15 мая 2012 года
Голосовали: За: Апостолиди ПК
Бешукова ТГ
Вицюк ВМ
Елевтерова ВП
Капленко ЛН
Чиненова ВГ
Яхутль АУ
Против: нет
Воздержался: нет
Решение принято единогласно
По пятому вопросу решили: Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета , годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Белореченскстрой» по результатам 2011 года
2 Избрание Совета директоров ОАО «Белореченскстрой»
3 Избрание ревизионной комиссии ОАО «Белореченскстрой»
4 Утверждение аудитора ОАО «Белореченскстрой»
5 Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год
Голосовали: За: Апостолиди ПК
Бешукова ТГ
Вицюк ВМ
Елевтерова ВП
Капленко ЛН
Чиненова ВГ
Яхутль АУ
Против: нет
Воздержался: нет
Решение принято единогласно
По шестому вопросу решили: Избрать способ извещения акционеров – публикация в газете «Огни Кавказа»Извещение разместить 17 мая _2012 года Утвердить следующий текст извещения:
Открытое акционерное общество «Белореченскстрой», находящееся по адресу: Краснодарский край, гБелореченск, улЧапаева 58 «Б» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Белореченскстрой» созывается в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления ( вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 18 июня 2012 года
Место проведения годового общего собрания акционеров : Краснодарский край, гБелореченск, улЧапаева 58 «Б»
Время проведения годового общего собрания акционеров – 10 час30 мин
Время начала регистрации акционеров , участвующих в общем собрании 10 час00 мин
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 15 мая 2012 года
Повестка дня общего собрания:
1 Утверждение годового отчета , годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Белореченскстрой» по результатам 2011 года
2 Избрание Совета директоров ОАО «Белореченскстрой»
3 Избрание ревизионной комиссии ОАО «Белореченскстрой»
4 Утверждение аудитора ОАО «Белореченскстрой»
5 Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год
При регистрации необходимо иметь при себе паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться , начиная с 18 мая 2012 года по адресу: Краснодарский край гБелореченск улЧапаева 58 «Б» в рабочие дни с 9-00 до 13-00
Контактный телефон:+7 918 159-12-92
Голосовали: За: Апостолиди ПК
Бешукова ТГ
Вицюк ВМ
Елевтерова ВП
Капленко ЛН
Чиненова ВГ
Яхутль АУ
Против: нет
Воздержался: нет
Решение принято единогласно
По седьмому вопросу решили: Предоставить акционерам для ознакомления с 18 мая 2012 года в рабочие дни с 9-00 до 13-00 по адресу: Краснодарский край, гБелореченск, улЧапаева 58 «Б» следующие материалы:
1 Годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год
2 Отчет о прибылях и убытках ОАО «Белореченскстрой»
3 Сведения о кандидатах в Совет директоров общества
4 Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества
5 Проект решения общего собрания акционеров
Голосовали: За: Апостолиди ПК
Бешукова ТГ
Вицюк ВМ
Елевтерова ВП
Капленко ЛН
Чиненова ВГ
Яхутль АУ
Против: нет
Воздержался: нет
Решение принято единогласно
По восьмому вопросу решили: Утвердить бюллетени, разработанные регистратором общества - ООО «Регистратор КРЦ»
Голосовали: За: Апостолиди ПК
Бешукова ТГ
Вицюк ВМ
Елевтерова ВП
Капленко ЛН
Чиненова ВГ
Яхутль АУ
Против: нет
Воздержался: нет
Решение принято единогласно
По девятому вопросу решили: Принять решение о не выплате дивидендов ввиду отсутствия прибыли в 2011 году
Голосовали: За: Апостолиди ПК
Бешукова ТГ
Вицюк ВМ
Елевтерова ВП
Капленко ЛН
Чиненова ВГ
Яхутль АУ
Против: нет
Воздержался: нет
Решение принято единогласно
23 Дата проведения заседания совета директоров – 15 мая 2012г
24Дата составления и номер протокола совета директоров - протокол №5 от 15 мая 2012г
3Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Белореченскстрой» ТГ Бешукова
32 Дата: 15052012г мп
