1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Комбинат бараночных изделий»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КОМБИ»
13 Место нахождения эмитента 121059, г Москва, Бережковская набережная, дом 12 а, строение 2
14 ОГРН эмитента 1027700550316
15 ИНН эмитента 7710030965
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07759-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwe-disclosureru/portal/companyaspx?id=4711
ПРОТОКОЛ № 1/2012
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Комбинат бараночных изделий»
_____________________________________________________________________
ИНН 7710030965 КПП 773001001, ОГРН 1027700550316,
Место нахождение: 121059, Москва, Бережковская наб, д 12А, стр 2
г Москва
«14» мая 2012 года
Место проведения собрания: 121059, Москва, Бережковская наб, д 12А, стр 2
Дата и время проведения собрания: «10» ноября 2011 года, начало: «10» часов «00» минут, окончание: «11» часов «00» минут
На заседании Открытого акционерного общества «Комбинат бараночных изделий» (далее по тексту - Общество) выразили свое мнение следующие Члены Совета директоров:
1 Золкин Олег Анатольевич;
2 Ладехин Олег Валерьевич;
3 Холоденко Сергей Григорьевич;
4 Подобед Андрей Юрьевич;
5 Аксенов Владимир Александрович
На заседании присутствовали большинство Членов Совета директоров Общества Решения принимаются простым большинством голосов Кворум для проведения собрания имеется
Повестка дня:
1 Об избрании Председателя Совета директоров
2 Об утверждении ежеквартального отчета эмитента
Председатель Совета директоров Общества – Холоденко Сергей Григорьевич
1) По первому вопросу повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров Общества
Присутствующие рассмотрели вопрос повестки дня, решили избрать Председателем Совета директоров Общества - Холоденко Сергея Григорьевича
Голосовали:
№ ФИО Варианты голосования
п/п Членов Совета директоров «Общества» “ЗА” “ПРОТИВ” “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
1 Золкин Олег Анатольевич ЗА
2 Ладехин Олег Валерьевич ЗА
3 Холоденко Сергей Григорьевич ЗА
4 Подобед Андрей Юрьевич ЗА
5 Аксенов Владимир Александрович ЗА
Решение принято
Постановили: Избрать Председателем Совета директоров Общества - Холоденко Сергея Григорьевича
2) По второму вопросу повестки дня: Об утверждении ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2012г
Присутствующие рассмотрели вопрос повестки дня, решили утвердить ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2012г
Голосовали:
№ ФИО Варианты голосования
п/п Членов Совета директоров «Общества» “ЗА” “ПРОТИВ” “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
1 Золкин Олег Анатольевич ЗА
2 Ладехин Олег Валерьевич ЗА
3 Холоденко Сергей Григорьевич ЗА
4 Подобед Андрей Юрьевич ЗА
5 Аксенов Владимир Александрович ЗА
Решение принято
Постановили: Утвердить ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2012г
Председатель Совета директоров
ОАО «Комбинат бараночных изделий» _______________________ /Холоденко СГ/
