1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Южтрубопроводстройпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮТПСП»
1.3. Место нахождения эмитента 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 245
1.4. ОГРН эмитента 1026103159862
1.5. ИНН эмитента 6163009716
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31085-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pir-rnd.ru
2. Содержание сообщения
Советом директоров ОАО «ЮТПСП», заседание которого состоялось 14 мая 2012 года (протокол заседания совета директоров № 2 от 14.05.2012), были приняты следующие решения, подлежащие раскрытию:
2.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров, которое состоится 27 июня 2012 года в 10.00 час. (начало регистрации в 9 часов 30 минут) по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.М.Горького, 245, к.700:
1. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3. Утверждение заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2011 год.
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
5. О дивидендах по акциям за 2011 год.
6. О вознаграждении членам совета директоров за 2011 год.
7. Избрание совета директоров общества.
8. Избрание ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора общества.
10. Поручение функций счетной комиссии регистратору общества – ООО «Южно-Региональный регистратор» (344029, г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского, 2).
2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать членам совета директоров денежное вознаграждение в период исполнения ими своих обязанностей.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Д. Ракита
(подпись)
3.2. Дата « 15 » мая 2012 г. М. П.