«Сведения о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири»
1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а
1.4. ОГРН эмитента 1052460054327
1.5. ИНН эмитента 2460069527
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru
2. Содержание сообщения
«Сведения о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«15» мая 2012 года председателем Совета директоров эмитента Демидовым А.В. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на 31 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«31» мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении отчёта генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год.
2. Об утверждении отчёта генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год.
3. О рассмотрении отчёта генерального директора о ходе выполнения Плана мероприятий по финансовому оздоровлению Общества на 2010-2012 гг. за 4 квартал 2011 года и 2011 год.
4. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2012 года.
5. О рассмотрении отчёта генерального директора о кредитной политике за 4 квартал 2011г.
6. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества по управлению ДЗО ОАО «МРСК Сибири» за 2011 год.
7. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о прохождении ОАО «МРСК Сибири» осенне-зимнего периода 2011-2012 гг.
8. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики за 4 квартал 2011 года.
9. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2012 года.
10. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
11. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров ДЗО Общества.
12. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год.
13. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год.
14. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири»: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2012 год.
15. О единовременном премировании генерального директора ОАО «МРСК Сибири».
16. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по реконструкции ПС № 1 110/6 кВ «Городская», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири – «Алтайэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
17. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – теплотрасса, назначение: нежилое, протяженность 48 п.м., инв. №1418/1, адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, от ТК-35 до жилого дома по пер. Щегловский - 4/1, посредством публичного предложения.
18. Об одобрении договора возмездного размещения имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго»), ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «МТС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента
корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами Е.В. Соломачева
(подпись)
3.2. Дата “16” мая 2012 г.
