о принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ургалуголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ургалуголь»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.Чегдомын, ул.Магистральная,2
1.4. ОГРН эмитента 1022700732504
1.5. ИНН эмитента 2710001186
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30363-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9565
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 4 (четыре) членов Совета директоров Общества из 7 (Семи) избранных.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По десятому вопросу повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По десятому вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора комиссии между ОАО «СУЭК» (Комиссионер) и ОАО «Ургалуголь» (Комитент) на следующих условиях:
Стороны сделки:
Комитент – Открытое акционерное общество «Ургалуголь»;
Комиссионер – Открытое акционерное общество «СУЭК».
Предмет сделки:
Комитент поручает, а Комиссионер за вознаграждение принимает на себя обязательства совершать от своего имени, но за счёт Комитента сделки с контрагентами (Исполнителями) на оказание услуг, предметом которых являются услуги, связанные с
- Обучением сотрудников,
- Организацией проведения программ обучения, направленные на развитие управленческих и бизнес компетенций, необходимых для реализации задач сотрудников.
Условия подлежащих к заключению договоров конкретизируются в отдельном комиссионном поручении (приложение №1 к Договору).
Иные существенные условия сделки:
Комитент обязан
- Возместить Комиссионеру расходы по оплате услуг в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения отчёта Комиссионера и прилагаемых к нему копий первичных документов, подтверждающих произведённые расходы Комиссионера по поручению Комитента;
- Выплатить Комиссионеру вознаграждение, в том числе НДС, в размере 0,5 (ноль целых, пять десятых) % от стоимости услуг Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения отчёта Комиссионера;
- Рассмотреть и утвердить отчёт Комиссионера и подписать его в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления указанного отчёта Комитенту.
Комиссионер обязан
- Разумно и добросовестно действовать в интересах Комитента;
- Совершать сделки в интересах Комитента с целью исполнения поручений Комитента по Договору;
- В 2-месячный срок с момента заключения договора на оказание услуг передавать Комитенту заверенную копию договора на оказание услуг.
Договор вступает в силу с момента его подписания, и срок его действия устанавливается по 31 декабря 2012 г. Действие Договора продлевается на 2013 год в случае, если не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания текущего года, ни от одной из сторон Договора не последовало письменного заявления в адрес другой стороны о прекращении Договора.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента: 14.05.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: № 43 от 15.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
(на основании доверенности № 01 от 29.02.2012г.) _____________ /А.И. Добровольский/
(подпись)
3.2. Дата «16» мая 2012 г. М.П.
