«О принятых Наблюдательным советом эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «БМК-Инвест»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, 1
1.4. ОГРН эмитента 1020201625256
1.5. ИНН эмитента 0256007358
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01239-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/bmk_affilated/index.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании Наблюдательного совета приняли участие восемь членов Наблюдательного совета. В соответствии со ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.16.7 Устава ЗАО «БМК-Инвест» кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, по вопросу об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
В голосовании по данному вопросу не учитывались голоса двух членов Наблюдательного совета, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
В голосовании по данному вопросу не учитывались голоса двух членов Наблюдательного совета, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
3. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
В голосовании по данному вопросу не учитывались голоса двух членов Наблюдательного совета, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
4. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
В голосовании по данному вопросу не учитывались голоса двух членов Наблюдательного совета, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
5. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
В голосовании по данному вопросу не учитывались голоса двух членов Наблюдательного совета, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
6. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
В голосовании по данному вопросу не учитывались голоса двух членов Наблюдательного совета, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
7. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
В голосовании по данному вопросу не учитывались голоса двух членов Наблюдательного совета, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
8. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
В голосовании по данному вопросу не учитывались голоса двух членов Наблюдательного совета, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
9. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
В голосовании по данному вопросу не учитывались голоса двух членов Наблюдательного совета, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
10. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
В голосовании по данному вопросу не учитывались голоса двух членов Наблюдательного совета, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
11. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
В голосовании по данному вопросу не учитывались голоса двух членов Наблюдательного совета, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
12. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
В голосовании по данному вопросу не учитывались голоса двух членов Наблюдательного совета, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
13. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
В голосовании по данному вопросу не учитывались голоса двух членов Наблюдательного совета, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
14. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
В голосовании по данному вопросу не учитывались голоса двух членов Наблюдательного совета, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
15. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
В голосовании по данному вопросу не учитывались голоса двух членов Наблюдательного совета, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 11 мая 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: 15 мая 2012 года, протокол № 10
3. Подпись
3.1. Директор ______________________ Е.М. Домнина
(подпись)
3.2. Дата 15.05.2012 МП
